【大澳门威尼斯人赌场官网2022年09月03日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者张小凡澳洲珀斯编译报导）联邦政府监管机构正在调查珀斯铸币厂（Perth Mint）是否遵守反洗钱和反恐融资法规。

据《商业新闻》报导，联邦政府反洗钱和反恐融资监管机构——金融交易分析与报告中心（AUSTRAC）近日发表声明，宣布为珀斯铸币厂的母公司Gold Corporation任命外部审计师。

声明中写道：“AUSTRAC在与总部设在澳洲的Gold Corporation接触后发现了合规性问题，决定为其任命一名外部审计师。”“这名外部审计师必须在被任命后180天内向AUSTRAC作出报告。”

AUSTRAC将审查珀斯铸币厂是否符合反洗钱和反恐规定的要求，是否进行持续的客户尽职调查，以及是否履行“可疑事项”的报告义务。

两年前，珀斯铸币厂被媒体指控在销售价值超过1亿澳元的黄金时没有进行尽职调查。

《澳洲金融评论》（Australian Financial Review）的系列报导质疑铸币厂对波多黎各的客户——欧洲太平洋银行（Euro Pacific Bank）的审查程序。该银行因与有组织犯罪有关联而受到调查。

还有人披露，珀斯铸币厂从巴布亚新几内亚的一个被定罪的杀手那里购买黄金。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose在声明中表示，所有受该机构监管的企业都必须遵守《反洗钱/反恐怖主义融资规则法》（Anti-Money Laundering/Terrorism Financing Rules Act）。

珀斯铸币厂回应说，它定期检查需要改进的领域，包括“不再适用的历史做法”。

“为确保我们的反洗钱及反恐融资计划健全和适当，我们支持监管机构为珀斯铸币厂任命一名外部审计师的决定。”铸币厂首席执行官Jason Waters说。

“我们已经在珀斯铸币厂实施强有力的重要措施，解决AUSTRAC发现的问题。

“珀斯铸币厂已经按照AUSTRAC的审计时间表，启动了确认外部审计师的流程。”

Gold Corporation将支付外部审计师的费用。

责任编辑：杨新云