反洗钱法
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阅读最多 人气: 2002017/01/06 -
人气: 1192022/02/03
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涉嫌违反反洗钱法规 珀斯铸币厂遭查 2022/09/03联邦政府监管机构正在调查珀斯铸币厂（Perth Mint）是否遵守反洗钱和反恐融资法规。 -
疫情与罚款双重打击 西太银行利润大降62% 2020/11/02西太银行（Westpac）的全年现金利润下降了62%，该行因为触犯反洗钱法而被罚款13亿澳元，而前所未有的疫情也使其支出大增。
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推行反洗钱法 新西兰斥资百万进行宣传 2019/01/29为了推行反洗钱运动——“保持我们的资金清白”（Keep Our Money Clean），新西兰政府现已花费108万元进行宣传。针对在野... -
关注反洗钱合规 新西兰房地产业新年起执行 2018/12/182019年1月1日起，新西兰房地产业将开始执行《反洗钱法》规定。司法部表示，旨在遏制洗钱活动的新规将打击被视为高风险行业的房地产业。
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新西兰反洗钱第二阶段 司法部推出公共倡议 2018/07/25随着新西兰《反洗钱法》执行进入第二阶段，新西兰司法部于7月24日（周二）发起了一项公共宣传活动 ——“保持我们的资金清白”（Keep O...
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联邦银行再添100项违犯反洗钱法指控 2017/12/15联邦银行再添100项违犯反洗钱法和反恐怖主义融资法律的指控，其中包括未能迅速报告两个与资助恐怖组织有关的可疑案例。
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没有违犯反洗钱法 西太平洋银行有信心 2017/10/1111日（周三），西太平洋银行（Westpac）行长哈泽（Brian Hartzer）在众议院听证会上表示，他有信心，西太平洋银行遵守了那...
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金融机构违规两种待遇 银监会不同标准引争议 2017/03/01去年4月，数家金融机构被查出 违“反洗钱法”，被加拿大银监会FINTRAC罚款并对外曝光名称。其中，加拿大宏利银行（Manulife B...
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兆丰银案专案小组火速调查 晚上对外说明 2016/08/22兆丰银行纽约分行违反反洗钱法，遭美国重罚新台币57亿元，金融监督管理委员会今天火速召开跨部会专案小组会议，预计晚间6时30分召开记者会对...
