【大紀元2022年09月03日訊】（大紀元記者張小凡澳洲珀斯編譯報導）聯邦政府監管機構正在調查珀斯鑄幣廠（Perth Mint）是否遵守反洗錢和反恐融資法規。

據《商業新聞》報導，聯邦政府反洗錢和反恐融資監管機構——金融交易分析與報告中心（AUSTRAC）近日發表聲明，宣布為珀斯鑄幣廠的母公司Gold Corporation任命外部審計師。

聲明中寫道：「AUSTRAC在與總部設在澳洲的Gold Corporation接觸後發現了合規性問題，決定為其任命一名外部審計師。」「這名外部審計師必須在被任命後180天內向AUSTRAC作出報告。」

AUSTRAC將審查珀斯鑄幣廠是否符合反洗錢和反恐規定的要求，是否進行持續的客戶盡職調查，以及是否履行「可疑事項」的報告義務。

兩年前，珀斯鑄幣廠被媒體指控在銷售價值超過1億澳元的黃金時沒有進行盡職調查。

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）的系列報導質疑鑄幣廠对波多黎各的客戶——歐洲太平洋銀行（Euro Pacific Bank）的審查程序。該銀行因與有組織犯罪有關聯而受到調查。

還有人披露，珀斯鑄幣廠從巴布亞新幾內亞的一個被定罪的殺手那里購買黃金。

AUSTRAC首席執行官Nicole Rose在聲明中表示，所有受該機構監管的企業都必須遵守《反洗錢/反恐怖主義融資規則法》（Anti-Money Laundering/Terrorism Financing Rules Act）。

珀斯鑄幣廠回應說，它定期檢查需要改進的領域，包括「不再適用的歷史做法」。

「為確保我們的反洗錢及反恐融資計劃健全和適當，我們支持監管機構為珀斯鑄幣廠任命一名外部審計師的決定。」鑄幣廠首席執行官Jason Waters說。

「我們已經在珀斯鑄幣廠實施強有力的重要措施，解決AUSTRAC發現的問題。

「珀斯鑄幣廠已經按照AUSTRAC的審計時間表，啓動了確認外部審計師的流程。」

Gold Corporation將支付外部審計師的費用。

責任編輯：楊新雲