【大紀元2015年06月05日訊】（大紀元記者周小雙編譯報導）美國證券交易會員會（SEC）週四宣佈，就收購雅芳公司（Avon）的騙局向聯邦法院提起訴訟，指控一名保加利亞籍交易員尼德夫（Nedko Nedev）及兩家關聯公司試圖通過提交虛假收購要約來抬高雅芳及另外兩家公司的股價。

起訴書顯示，今年37歲的尼德夫來自保加利亞索菲亞，他為戰略資本投資公司（Strategic Capital Partners Master Ltd）工作，這是一家在英屬維京群島註冊成立的公司。另外一家涉案被訴的公司為內華達州的投資經紀公司——戰略財富投資（Strategic Wealth Investments Inc.）。文件顯示，這兩家公司據稱都由保加利亞索菲亞的同一個IP地址管理。

戰略財富投資公司在被操縱股價的三家公司都有投資，是這個騙局中的主要受益方。截至去年4月份，該公司超過99%的投資組合涉及雅芳、美國高級糖果業者洛磯山巧克力工廠（Rocky Mountain Chocolate Factory）以及大廈集團有限公司（Tower International Group Ltd）。

SEC的文件顯示，尼德夫除了在今年5月向SEC提交虛假要約（收購價格溢價100%）抬高雅芳的股價超過20%之外，還在去年的5月以及2012年12月分別對大廈集團和洛磯山巧克力發出虛假收購要約，分別推高這兩家公司的股價32%和4.6%。

目前，SEC已要求法院下達臨時緊急命令，凍結尼德夫帳戶的資產，並禁止其銷毀文件。不過，儘管起訴書中只有尼德夫的名字，SEC所提交的文件表明有其他人參與了該騙局。

起訴書稱，尼德夫和其他人一起謀劃了這一騙局，操縱這些公司的股價並使他在股價虛假推高的時候通過出售自己所持的部份而獲利。同時，尼德夫為了實施這一計劃，還為此虛構了兩家公司，分別是PTG Capital Partners LTD 和 PST Capital Group。

雅芳公司的一名發言人表示，該公司「將繼續與監管機構合作，處理此事」。另兩家公司則未予置評。

責任編輯：華子明