【大澳门威尼斯人赌场官网2024年09月10日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者袁世钢台湾云林报导）刑事局日前侦办一起假投资诈骗案，查出2名银行主管与诈团勾结，陪同车手临柜提领200万元赃款，以规避审查机制，而这两人正是2023年被另一诈团吸收协助洗钱的联邦银行不同分行张姓经理、滕姓襄理；本案另有租赁车业者涉案，接送车手取款，经检方侦结起诉15人。

刑事局2023年7月间接获一名退休老翁报案，称自己遭投资诈骗损失4,900余万元。经查，此案是以40岁林男为首的诈骗集团所为，该诈团虚设公司行号后，向银行申办人头公司账户，以取得较高的每日转账额度及次数，并利用多层人头账户快速移转赃款，最后由車手前往银行提領现金，再以汇款或场外交易方式购买虚拟货币。

专案小组在侦办过程中发现，银行主管张男、滕男竟与诈团勾结，以亲自陪同车手前往临柜提款的方式，使行员提高诈团人头账户的每日提款额度，并解除风控、不予审查，放任车手一次提领200万元。而这两人正是2023年8月因被另一诈团吸收协助洗钱遭新北地检署起诉、分属联邦银行不同分行的经理及襄理，当时已遭解职。

此外，云林警方追查车手时发现，有租赁车业者也与诈团结盟，当诈团指派车手面交取款时，车行便会派遣司机接送，从中收取面交款项1%作为报酬；若由车行司机担任二线车手，也可获取面交款项的0.5%。

专案小组今年4月至6月发动3波查缉行动，将林姓水房金主、张姓银行主管等17人查获到案，并查扣现金新台币300万元、黄金项链2两重、CHOPARD 萧邦女士腕表、卡地亚W20090X8三度士、假车牌4面、手机等赃证物；警询后移送云林地检署侦办。

云检复讯后，认定林男、张男等人分别涉犯《刑法》三人以上共犯诈欺取财、《洗钱防制法》第19条第1项后段之洗钱、《组织犯罪条例》参与及招募他人加入犯罪组织等罪嫌，于今年8月25日侦结提起公诉。◇

责任编辑：黄善