【大澳门威尼斯人赌场官网2024年08月30日讯】（洛杉矶工商讯）区域中心是EB-5移民业务中的关键一环，直接关系到投资者的资金安全。美国公民与移民服务局（USCIS，简称移民局）上月中旬更新投资指南，进一步明确EB-5项目中的违规行为和处罚办法。

2022年3月份生效的《2022 EB-5改革和诚信法案》（RIA）授权移民局，处罚那些不遵守法定要求的区域中心。今年7月发布的新指南，在第6卷G部分的投资者章节纳入了新的变化，对与处罚有关的条款进行了解释，包括处罚不合规的区域中心以及如何保护善意投资者。

新指南叙述了在移民局决定终止或禁止某区域中心或EB-5专案时，善意投资者如何保持其资格。这一条款为投资者提供了解决路径，使得善意投资者即使其所在区域中心受到处罚，仍然可以保有移民福利。

更新的政策还详细说明了移民局在决定终止、取消或暂停区域中心的资格时，通常会采用的流程或标准，并在第8章新增加的“处罚和自由裁量决定”中，定义了何种情形将会构成违背国家利益、欺诈、欺骗、故意重大误导和犯罪滥用。

移民局可能会根据实际需要施加多重处分，例如：已被采取暂停措施的某区域中心，若未进行必要的纠正，或出现新证据支持其它处罚，移民局在发出新的处罚意向通知后，可能会决定终止该中心的资格。

而受到处罚的个人或实体，可以向行政上诉办公室提出上诉。

移民局在考量处罚的严重程度时，相关因素包括、但不限于：

• 以前的违规行为历史，违规行为是故意为之还是疏忽大意（包括是否隐瞒了重要事实或有被禁止的行为），收到违规通知后是否迅速采取善意行动，是否有损害EB-5项目声誉或诚信的行为，与移民局或其它政府机构合作的情况，相关的处分历史等；

• 违规行为是否多次涉及欺诈或重大虚假陈述，违规行为是否涉及国家或公共安全问题；

• 受处罚实体的高级管理层对违规行为的认识和参与状况、对第三方关系的尽职调查程度、对无害方的影响等十几个方面。

另外，对于个人投资者、区域中心、新商业企业、创造就业的实体、律师、移民代理、准备者和发起人等，判断是否涉及欺诈及其依据，更新政策也列举了可能出现的多种情形。

据EB-5全国贸易协会（IIUSA）7月18日举办的网络研讨会透露的消息，可能已经有100多个区域中心收到了移民局发出的资格终止通知。蒙大拿州一家区域中心在收到通知后向联邦法庭提出上诉。法庭正在作出判决前，暂时中止了移民局的禁令。

横跨南加州三县和内华达州克拉克县的维加斯区域中心（Vegas Regional Center，VRC）负责人刘格中特别强调投资安全。他建议投资者在选择区域中心时，做全方位的深入调查，并查看区域中心的风评以及证照，看其是否仍在有效运行。

VRC从2017年以来一直拥有移民局的授权资格。刘格中拥有管理区域中心的成功经验，并一直致力于为客户寻找优秀的项目，帮助投资者详细审查项目背景，为各方创造安全而值得信任的投资项目。

VRC期望与加州、内华达州拥有千万美元以上项目的业界朋友合作共创未来。合作对象包括：已有项目缺少资金者；已有资金、想办理美国移民者；已有启动资金、想做项目者，等等。

详情请电洽刘格中先生：1-702-613-3888。

California Vegas Regional Center, LLC

ID number: 1625654407 ◇

责任编辑：嘉莲