【大紀元2024年08月30日訊】（洛杉磯工商訊）區域中心是EB-5移民業務中的關鍵一環，直接關係到投資者的資金安全。美國公民與移民服務局（USCIS，簡稱移民局）上月中旬更新投資指南，進一步明確EB-5項目中的違規行為和處罰辦法。

2022年3月份生效的《2022 EB-5改革和誠信法案》（RIA）授權移民局，處罰那些不遵守法定要求的區域中心。今年7月發布的新指南，在第6卷G部分的投資者章節納入了新的變化，對與處罰有關的條款進行了解釋，包括處罰不合規的區域中心以及如何保護善意投資者。

新指南敘述了在移民局決定終止或禁止某區域中心或EB-5專案時，善意投資者如何保持其資格。這一條款為投資者提供了解決路徑，使得善意投資者即使其所在區域中心受到處罰，仍然可以保有移民福利。

更新的政策還詳細說明了移民局在決定終止、取消或暫停區域中心的資格時，通常會採用的流程或標準，並在第8章新增加的「處罰和自由裁量決定」中，定義了何種情形將會構成違背國家利益、欺詐、欺騙、故意重大誤導和犯罪濫用。

移民局可能會根據實際需要施加多重處分，例如：已被採取暫停措施的某區域中心，若未進行必要的糾正，或出現新證據支持其它處罰，移民局在發出新的處罰意向通知後，可能會決定終止該中心的資格。

而受到處罰的個人或實體，可以向行政上訴辦公室提出上訴。

移民局在考量處罰的嚴重程度時，相關因素包括、但不限於：

• 以前的違規行為歷史，違規行為是故意為之還是疏忽大意（包括是否隱瞞了重要事實或有被禁止的行為），收到違規通知後是否迅速採取善意行動，是否有損害EB-5項目聲譽或誠信的行為，與移民局或其它政府機構合作的情況，相關的處分歷史等；

• 違規行為是否多次涉及欺詐或重大虛假陳述，違規行為是否涉及國家或公共安全問題；

• 受處罰實體的高級管理層對違規行為的認識和參與狀況、對第三方關係的盡職調查程度、對無害方的影響等十幾個方面。

另外，對於個人投資者、區域中心、新商業企業、創造就業的實體、律師、移民代理、準備者和發起人等，判斷是否涉及欺詐及其依據，更新政策也列舉了可能出現的多種情形。

據EB-5全國貿易協會（IIUSA）7月18日舉辦的網絡研討會透露的消息，可能已經有100多個區域中心收到了移民局發出的資格終止通知。蒙大拿州一家區域中心在收到通知後向聯邦法庭提出上訴。法庭正在作出判決前，暫時中止了移民局的禁令。

橫跨南加州三縣和內華達州克拉克縣的維加斯區域中心（Vegas Regional Center，VRC）負責人劉格中特別強調投資安全。他建議投資者在選擇區域中心時，做全方位的深入調查，並查看區域中心的風評以及證照，看其是否仍在有效運行。

VRC從2017年以來一直擁有移民局的授權資格。劉格中擁有管理區域中心的成功經驗，並一直致力於為客戶尋找優秀的項目，幫助投資者詳細審查項目背景，為各方創造安全而值得信任的投資項目。

VRC期望與加州、內華達州擁有千萬美元以上項目的業界朋友合作共創未來。合作對象包括：已有項目缺少資金者；已有資金、想辦理美國移民者；已有啟動資金、想做項目者，等等。

詳情請電洽劉格中先生：1-702-613-3888。

California Vegas Regional Center, LLC

ID number: 1625654407 ◇

責任編輯：嘉蓮