【大紀元3月9日報導】（中央社記者江俊亮嘉義縣九日電）嘉義地檢署今天偵破臺灣史上最大宗的跨國洗錢案，在北、中、南同步搜索十七個地方，逮捕主嫌許志棟、盧伯賢等二十二人，其中在台中市就起出現金新台幣四億元、台銀本票一百七十三億元及銀行存款十七億元，警方估計這個犯罪集團每年洗錢金額超過一千億元。
嘉義地檢署主任檢察官蕭宇誠表示，檢方去年底偵辦「三合一」選舉時，發現多筆資金流向可疑，經檢察官王輝興向調查局洗錢防制中心調閱匯款資料，發現王麗惠、陳建明、陳建吉、陳岦珊等四人，有九筆金額共新台幣九千萬元的可疑匯款，流向嫌犯許志棟開設的「華源昌有限公司」。
檢察官王輝興深入調查發現，嫌犯許志棟（三十九年次，菲律賓裔）自民國八十九年在國內虛設「華源昌有限公司」後，與另一名通緝犯盧伯賢（四十八年次，台中人，有賭博、槍砲等前科）在英屬維京群島虛設「亞曼尼公司」，並以合法掩護非法方式進行跨國洗錢。
| 嘉義地檢署九日偵破台灣最大宗的跨國洗錢案，逮捕嫌犯許志棟等二十二人。圖為許志棟開設的「華源昌有限公司」營利事業登記證，涉嫌以合法掩護非法。//中央社 |
王輝興表示，主嫌許志棟有臺灣「地下洗錢教父」之稱，他的下游包括：經營網路簽賭、電話詐財、簡訊詐財、擄車勒贖、擄鴿勒贖等犯罪集團，並將犯罪所得透過「華源昌」公司，以三角貿易方式，將錢匯往香港、新加坡、開曼群島等銀行進行洗錢，每年用這種方法洗錢金額超過一千億元。
| 嘉義地檢署九日偵破臺灣史上最大宗的跨國洗錢案，逮捕嫌犯盧伯賢（右二）等二十二人，起出新台幣四億元、台銀本票新台幣一百七十三億元。//中央社 |
王輝興今天指揮嘉義縣警察局、刑事警察局偵六隊與偵九隊，在北、中、南同步搜索這個犯罪集團等十七個營業、記帳、簽賭等處所，逮捕嫌犯許志棟、張秀琴、洪德福、陳岦珊、盧伯賢、盧冠廷、梁宗棠等二十二人。
檢警雙方在台中市五權西四街一處高級住宅，當場起出現金新台幣四億元、台灣銀行本行支票一百七十多億元、銀行存款十七億元，另外起出電腦、傳真機五百多台、大量簽帳冊與洗錢帳冊等證物。
王輝興表示，檢警在台中市豪宅搜索時，嫌犯盧伯賢、盧冠廷叔姪拒不開門，經警方破門而入後，發現豪宅的地板、保險櫃、抽屜裡都是現金，經查有新台幣四億元，總共用了二十七個紙箱裝著。
| 嘉義地檢署九日偵破台灣最大宗的跨國洗錢案，逮捕嫌犯盧伯賢（左）等二十二人，並查扣現金新台幣四億元，都裝在二十七個紙箱裡。//中央社 |
接著，警方在嫌犯寓所浴室的天花板上，起出台灣銀行本票新台幣一百七十三億元，金額之高，令人咋舌。
警方表示，新台幣一百萬元，若換成千元現鈔，一疊就重達一公斤多，而新台幣一百七十三億元，嫌犯等人根本抬不動，因此嫌犯將龐大的金錢換成台支本票，可以隨時攜帶逃亡。
由於這個洗錢集團規模龐大，從事的不法項目繁多，洗錢手法又相當複雜，因此檢方在偵辦過程中，還商請金管會檢查局指派兩名專員支援偵辦，總共清查了五萬多筆帳目，終於釐清案情，今天一舉偵破這個台灣史上最大宗的跨國洗錢案。
