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路透社週三（11月22日）報導說，根據一份法庭文件，美國檢察官向法庭要求，禁止幣安控股創辦人兼前首席執行官趙長鵬在量刑聽證會之前離境。

假檢警電信詐騙案頻傳，就連大同公司前榮譽董事林郭文艷也受害。警方調查，她於今年4月下旬接到詐騙集團來電，聲稱她涉入洗錢案，須將「保證金」...

香港警方日前搗破最大宗倫敦金騙案，被捕的主腦等14人中，包括72歲的博愛醫院前主席蕭炎坤。蕭炎坤曾捲入江澤民親信、已故中共軍委前副主席徐...

兆豐銀洗錢案紛擾了9個月，台北地檢署全案偵結，因迄今查無兆豐銀行相關人員，及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。

兆豐銀行紐約分行涉嫌違反《洗錢法》，遭美國重罰1.8億美元，台北地檢署29日首度以證人身分傳喚前財政部長張盛和說明，同時二度以被告身分約...

曾捲入500億巨額洗黑錢案的71歲找換店（兌換外幣店）東主姚捷泉，3月14日早上，到位於香港大埔運頭街準備開店時，遭到一名蒙面賊尾隨闖入...

（大紀元記者馬穎慧澳洲悉尼編譯報導）澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行被指涉及參與世界最大洗錢勾當。美國檢控部門稱將對有史以來最大的一個國際...

港媒消息，做為首位華人英超球隊老闆，伯明翰環球控股有限公司 （02309.HK，下稱：伯明翰環球）主席楊嘉誠可謂禍不單行——球隊降級，自...

中華民國前總統陳水扁涉海外洗錢案重要關係人、前總統府資政吳澧培涉嫌協助扁家處理海外賬戶，一審獲判無罪，但檢方仍繼續對他提起上訴。吳澧培日...

前總統陳水扁今天在扁家洗錢案言詞辯論庭中說，從來不知道國泰世華保險箱中有多少錢，不能以他太太、幕僚做的事推定他全都知道，「大家都知道的事...

特偵組偵辦扁家洗錢案近尾聲，除前開發金總經理辜仲瑩尚未到案外，其餘被告已陸續到檢方進行案情的最後陳述。特偵組預計在年底前將洗錢案及二次金...

(中央社記者蘇龍麒、葉德正台北13日電)前總統夫人吳淑珍胞兄吳景茂今天在法庭表示，洗錢案爆發後，他曾質問吳淑珍為何有「海角7億」，卻受到...

（中央社記者林長順台北7日電）特偵組偵辦扁家洗錢案，今天第5度就訊前第一夫人吳淑珍。辦案人員指出，吳淑珍應訊時坦承自企業界收受新台幣10...

(中央社記者林長順台北21日電)辦案人員指出，特偵組偵辦扁家洗錢案，去年12月間搜索前總統陳水扁親家黃百祿住家時，查扣一筆新台幣1億元的...

(中央社記者陳亦偉台北17日電)特偵組主任陳雲南今天表示，前台北101董事長陳敏薰在企業匯款扁家、洗錢等案中身分仍為證人。

(大紀元記者李怡君綜合報導)特偵組偵辦扁家洗錢案，昨日特偵組主任陳雲南證實，已經將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建兄弟列為被告，而另一...

（中央社記者許湘欣台北6日電）針對特偵組指檢察官已將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建列為扁家洗錢案被告一事，元大金指出，尊重司法、配合...

台北地方法院連續第三天開庭審理前總統陳水扁相關弊案，5日上午傳喚前第一夫人吳淑珍的大嫂陳俊英，以及力麒建設董事長郭銓慶。兩人皆當庭認罪並...

（中央社記者林長順台北4日電）特偵組偵辦前第一家庭洗錢案及企業匯款案，今天下午再度傳喚前兆豐金控董事長鄭深池到案，這是鄭深池繼去年10月...

（中央社記者溫貴香台北22日電）扁家被控洗錢案，前總統陳水扁子媳陳致中、黃睿靚公開道歉並認罪協商。民進黨主席蔡英文今天表示，兩人認罪有助...

兒媳當庭認罪扁事前不知情前總統陳水扁持續羈押台北看守所，律師石宜琳（中)昨天到北所探視陳水扁，石宜琳說，延後開庭有利於律師團準備訴訟，但...

(大紀元綜合報導)台北地方法院21日開庭審理台灣前第一家庭洗錢案，前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、妻舅吳景茂都當庭認罪。

〔自由時報記者劉婉君／麻豆報導〕前總統陳水扁涉洗錢案今天將開庭，「珍嫂」陳俊英昨天上午領取消費券時表示，對捲入洗錢案感到「很後悔、很愚蠢...

（中央社記者林長順、蘇龍麒台北14日電）特偵組偵辦扁家疑似洗錢案，今天清晨指派多名檢察官與檢察事務官兵分多路低調外出，疑展開新一波的搜索...

（中央社記者林長順台北8日電）特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案，今天再度傳喚前兆豐金控董事長鄭深池到案，這是鄭深池繼去年10月17日、11月...

（中央社記者林長順台北21日電）特偵組偵辦企業匯款案，發現開發金控總經理辜仲瑩疑協助前第一夫人吳淑珍，將60萬美元及新台幣3400萬元款...

(據中廣新聞報導)陳水扁洗錢案件被詐騙集團利用作為行騙題材，台東市一對李姓夫婦接獲一名自稱台北地檢署偵辦洗錢案檢察官的電話，宣稱他們的戶...

(中央社記者林長順台北11日電)特偵組偵辦扁家案件，將國務費案前總統陳水扁部分、洗錢、龍潭及南港等案列為首波結案範圍。據瞭解，檢察官認定...