【大澳门威尼斯人赌场官网3月26日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者徐乃义中坜报导)立法委员吴志扬在立法院针对洗钱防制法质询法务部长王清峰。吴志扬表示：洗钱污名严重损害国家形象，金融机构对于交易不正常的账户，应有主动冻结账户的权力，以确实管控防制洗钱。王清峰表示，会参酌国外银行的作法研议处理。

美国国会2004年公布‘全球最严重洗钱国家与地区’的54个国家里，台湾名列其中。吴志扬表示，洗钱污名已严重损害国家形象，尤其在扁家洗钱案爆发后情况更为严峻，应尽快想办法在污名中除名。

立委吴志扬表示，金融机构应落实洗钱防制法赋予申报之义务，对于交易不正常的账户，金融机构应比照国外方式主动冻结账户，以确实管控防制洗钱。近年来大型诈骗案件频传，当发现账户有问题，吴志扬认为，应该在条件下赋予金融机构在关键时刻随即冻结账户的权力，以免造成空窗期。

王清峰部长表示，洗钱防制一直为金融检查重点，警示账户会有暂时不准提领的处置措施，开放金融机构冻结权力，法务部会参酌国外银行的作法研议处理。

洗钱防制法对于非金融机构的规范仅限于银楼业被要求申报，但目前申报数仅两件。吴志扬担心银楼会沦为洗钱管道，甚至钻石珠宝都应明定，不能空有法律却不确实执行。王清峰表示，会邀集相关单位研究，一起积极宣导，避免漏洞发生。

现行法关于洗钱犯罪之定罪前提为重大犯罪，有五年以上有期徒刑或犯罪所得五百万元以上之限制。吴志扬表示此门槛过高，实不合理，应调整定罪门槛。王清峰表示，会检讨研议。◇(//www.dajiyuan.com)