行政院洗钱防制办公室与行政执行署嘉义分署及嘉义地方检察署携手合作，首度于嘉义地区办理“防制洗钱及打击诈欺宣导讲座”。由嘉义分署邀集身心障...

虚拟资产业者未来要经过金管会登记核准后，才能从事虚拟资产服务，否则将面临刑责，金管会预计提前1个月、在今年11月底上路。现行26家已完成...

去年江妈炒房团、零元炒房团闹得沸沸扬扬，金管会特别办理不动产专案金检，发现3家银行承作个人房贷未确实检视客户身份及还款来源等缺失，21日...

台湾近日边境解封后，入出境人数大幅增加，财政部关务署14日表示，前11月已查获旅客违规携带超量洗钱防制物品达81件，为去年全年查获案件的...

俄乌情势牵动比特币、以太币价格大起大落，金管会4日提醒民众应注意虚拟资产的风险，亦要求平台业者持续关注最新的制裁现况，针对相关交易风险采...

金管会22日表示，会计师办理洗钱防制相关业务，主要采取风险基础的方式监理，去年金管会实地检查4家签证公开发行公司的会计师事务所，并委托会...

兆丰银行自从2016年8月因洗钱防制缺失，遭到美国重罚57亿元后，持续进行严格的洗钱防制措施，造成员工负荷过重及大企业客户流失，兆丰银行...

劳动部劳动基金运用局（劳金局）爆发国内投资组前组长游迺文涉贪炒股案，台湾民众党立委赖香伶4日召开记者会质疑，劳动基金投资内控机制失衡失灵...

日前有媒体爆料，国内有特定政党透过各种管道渗透宫庙，甚至利用宫庙让中资入台成为洗钱管道，民进党立委陈赖素美质疑，宫庙是三不管地带，成为洗...

行政院洗钱防制办公室3日举办“洗钱防制评鉴发表暨表扬大会”，金管会主委顾立雄表示，透过洗钱防制过程中，他体会到风险监理模式，将反应到检查...

民进党立委陈明文先前在高铁上遗落300万元现金，遭外界质疑涉嫌洗钱，金管会主委顾立雄受访表示，由于陈明文说自己是去多家银行分批领现金，因...

针对私烟案代购团长吴宗宪使用玉山银行信用卡刷卡600多万元，透过预付款方式支付购烟款项，发外界疑虑是否有洗钱之虞，金管会主委顾立雄表示...

台湾获到亚太防制洗钱组织（APG）最高评等的“一般追踪名单”，不过，金管会为督促金融机构落实洗钱防制29日分别开罚新光银行、联邦银行，新...

行政院洗防办4日在行政院院会后记者会上表示，“亚太防制洗钱组织（Asia-Pacific Group on Money Launderi...

行政院长苏贞昌17日下午前往合作金库总行视察临柜基本交易措施，宣布对于未满新台币50万元的金融提存等活动，或是正常客户的例行行为，放宽临...

中华民国内政部12月29日表示，洗钱防制法新制于去年施行，今年至11月止警察机关共查获违反洗钱防制法501件、嫌疑犯1,337人，查获金...

亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...

金管会主委顾立雄16日出席金融科技创新园区首次监理门诊，针对有媒体报导泛公股银行以防制洗钱为名查台商金流，犹如东厂再现，顾立雄认为，这完...

有媒体报导说，政府全面掐紧两岸金流，要求一银在内的公股行库针对台商对中国地区的汇款及收款，必须备妥详细的交易凭证，否则禁止汇出入。对此...

数位金融成为全球趋势！过去民众缴水电费账单，可能要到便利商店，不过，现在可以透过银行的智慧缴费机，跨行缴费。

台湾银行董事长吕桔诚10日在台北表示，防制洗钱是金融业面对的共同问题，他以全球瞩目的世足赛妙喻，应建立三道防线，“光靠稽核部门担任守门员...

行政院公布“国家洗钱及资恐风险”评估报告，金管会主委顾立雄2日致词表示，本国银行与国际金融业务分行(OBU)是洗钱防制风险最高的国家，这...

为强化国际金融业务分行（OBU）洗钱防制程序，金管会已在去年修正《国际金融业务分行管理办法》，对OBU应取得或验证之客户身份文件、资料或...

中央银行总裁杨金龙2日表示，建议法务部将比特币的交易列入洗钱防制规范，以免台湾投资人受害。

行政院22日举行洗钱防制誓师大会，行政院长赖清德表示，台湾明（2018）年11月将进入亚洲洗钱防制组织（APG）第三轮评鉴，“若全民参与...

金管会2日宣布，第一商业银行办理洗钱防制作业未依规定申报，核有违反行为时洗钱防制法相关规定，核处新台币140万元罚锾。金管会表示，一银有...

华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制规定，财政部政务次长苏建荣表示，根据华南金回报，此次为例行性金检，主要是有些制度面缺失须改善，并非涉及...

台湾7月正式脱离亚太洗钱防制的“过度追踪”程序。为因应2018年第三轮互评程序，专家提出3项建议：非金融机构宜风险评估、主管机关提供法律...