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周四（9月26日），为打击涉及加密货币的跨国网络犯罪，美国政府制裁了俄罗斯的一家虚拟货币交易所，并起诉了两名俄罗斯公民。

周五（9月20日）， 法国检察官要求对19名参与了华人洗钱组织的男子判处重刑。除了罚款和没收资产外，检察官还要求，所有被告再也不能经营企...

刑事警察局南部打击犯罪中心发现，有多个公司法人账户在短期内有多次大额提款纪录，但却没有营业事实，怀疑是专门用来洗钱的空壳公司，循线查出在...

澳洲政府计划改革反洗钱和反恐金融法，让犯罪分子无法通过澳洲的律师或会计师来洗黑钱。

近日，阿德莱德最负盛名的私立男校之一的一名学生承认参与了网上诈骗者的洗钱活动。法庭还获悉，他并不是该校唯一一个对“轻松赚快钱”广告做出回...

高雄市刑警大队日前破获洗钱集团，发现该集团利用高薪召募年轻人加入，专门配合境外博弈网站洗钱、地下汇兑，且采用“居家办公”模式远距工作，透...

纽约州长前副幕僚长、前纽约州最高阶华裔官员孙雯（Linda Sun）9月3日东窗事发，被控八项刑事罪，包括充当未注册政府代理人、签证欺诈...

纽约州州长办公室前副幕僚长、前州劳工厅副厅长孙雯（Linda Sun，41岁）及其丈夫胡骁（Chris Hu，40岁）于周二早上被捕。检...

8月28日，6名“旅游盗窃”团伙的帮凶在洛杉矶被捕。他们被控协助一个由南美等地区人员组成的“旅游犯罪”团伙在美国各地行窃，并“洗白”数百...

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布最新行动警报指出，加拿大地产既吸引已洗白的黑钱，又吸引大量犯罪赃款进行洗钱活动，成为洗...

台中地检署侦办九州博弈集团涉嫌洗钱案，查出该集团旗下公司自行开发第三方支付平台，收取赌金高达438亿余元，供旗下公司用来开发赌博游戏、购...

调查局14日举行不法集团利用虚拟通货交易所与个人币商衍生经济犯罪问题研讨会，会中指出，最新型态的犯罪手法是实体店面币商与境外诈骗集团合作...

民众党主席柯文哲陷入竞选总统时的政治献金申报不实疑云，其中有多笔款项以“授权金、竞选物品、服饰”等名目流入木可公关行销公司；而在民众党1...

近日，中共证监会收到国盛金控吸收合并国盛证券的核准材料。此前，国盛证券在一天内收到江西证监局9张罚单，包括对前任董事长裘强等中层骨干8人...

两名中国公民因参与一项金额高达6,300余万澳元的洗钱行动而被判监禁。

在德州范赞特县（Van Zandt）20号州际公路（I-20）的一场交通执法中，美国警方发现两名非法入境的中国男子，携带着价值约25万美...

一名正在审理墨尔本东区洗钱案的法官表示，三名华人涉嫌洗钱的规模达数千万之巨，令人非常震惊。

周二（7月16日），加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）发布公告，对西温哥华房地产公司Masters Realty (2000...

台北地检署侦办国民党立委徐巧芯大姑刘向婕夫妇洗钱案，查出刘女丈夫杜秉澄镒2023年3月起与他人共组诈骗集团，并拉助理吴沂珊、刘女、刘女友...

本周，卑诗省金融服务管理局（BCFSA）表示，为监管该省金融服务机构而制定的《货币服务企业法》（Money Services Busin...

调查局12日表示，新北市调查处去年破获电信诈欺机房案，后来发现两座电信诈欺线上水房配合洗钱，专案组6月6日拘提刘男、林女，经基隆地检署声...

澳洲律政部长德雷福斯（Mark Dreyfus）警告说，毒贩和恐怖分子正在通过房地产、银行、赌场等合法行业洗钱，澳洲需要改革立法来堵住这...

最近，建筑业发生与有组织犯罪相关联的事件，让业内人士大吃一惊。

西班牙和法国警方周五（7月5日）表示，他们捣毁了一个每天处理100万欧元的中国洗钱网络，并在西班牙逮捕了包括其头目在内的五名成员。

云林地检署调查一起集团诈欺案，查出电讯公司不仅提供“黑莓卡”，还组织洗钱集团，透过某数位创新公司架设的虚拟货币交易所隐匿赃款；而该交易所...

近期中国大量资本通过各种渠道向外转移，5月份在香港的人民币存款超过1兆亿元，达到创纪录新高。与此同时，自2023年年初中港两地全面通关以...

美国财政部周一（7月1日）对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控参与洗钱，将锡那罗亚贩毒集团在美国的贩毒收益，转移到墨西哥等境外...

周一（7月1日），美国财政部对协助墨西哥贩毒集团洗钱的三名外国人进行制裁，其中包括两名中国公民。