APG
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閱讀最多 人氣: 16322023/06/06 -
人氣: 8952018/07/23
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國家洗錢風險評估報告 虛擬貨幣、遊戲點數皆入列 2021/12/29我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，繼2018年首度提出「國家洗錢及資恐風險評估報告」後，行政院洗錢防制辦公室今年費時9個月完成... -
台洗錢防制大考放榜 評鑑團：質量創歷史新高 2018/11/16台灣接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑，16日完成，評鑑團公布初評結果，評鑑團長夏儂（David Shannon）表示，成員討論到... -
APG評鑑完成16日發表初評結果 2018/11/14為期兩週的亞太防制洗錢組織（Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG）第三輪相互評鑑5日登場...
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APG團長讚台灣：有史以來最有組織 2018/11/05亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑5日展開，APG代表團團長大衛˙夏儂（David Shannon）表示，自己參與過17次相互評鑑，台...
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洗錢防制大考首日 台4企業打頭陣 2018/11/05亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑5日登場，首日由勤業眾信、資誠聯合會計師事務所、兆豐銀行和匯豐銀行等四家企業上場打頭陣。
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APG 評鑑團5日來台 初評報告16日公布 2018/11/05亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團5日在台展開為期10天現地評鑑，預計11月16日初評結果出爐，受評公部門包括司法院、法務部等37個以上...
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台洗防法三讀 金融機構未建內控最重罰千萬 2018/11/02亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團即將在11月來台評鑑，立法院2日三讀通過《資恐防制法》修正案、《洗錢防制法》修正案，明訂非金融業人員若違...
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兆豐金：納管21國沒中國 2018/10/24亞太防制洗錢組織（APG）11月初將來台進行洗錢防制第三輪評鑑，金融監理單位嚴陣以待。不過，近期有平面媒體指政府在選前以防制洗錢名義，要...
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查台商金流如東廠 顧立雄:不實報導 2018/10/16金管會主委顧立雄16日出席金融科技創新園區首次監理門診，針對有媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如東廠再現，顧立雄認為，這完...
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台資恐防制2法修正 衝刺年底APG評鑑 2018/09/13亞太防制洗錢組織（APG）11月將來台進行第三輪評鑑，行政院13日通過《洗錢防制法》修正草案，最大重點是納入非金融業者，包括律師、會計師...
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前世今生
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人生感悟
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參與APG 台法務部：中共打壓不斷 2017/06/22台灣為亞太防制洗錢組織（APG）的創始會員，但在過去因2次評鑑未過，被列入「加強追蹤名單」，與緬甸、寮國、阿富汗同等級。行政院洗錢防制辦...
