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曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin L. Bragg, Jr.）辦公室10月4日宣布起訴支票攔截詐欺的6人團夥。現年31歲的主謀威廉姆斯（...

藝術品拍賣動輒上億，竟誕生於洗錢犯罪？中東戰事升級油價大漲，亞洲股市寒意陣陣！能源價格上漲今冬取暖要破財！馬首富不順，X價值縮水特斯拉股...

美國緝毒局（DEA）近日公布一起跨州非法販毒洗錢案，9名遭到聯邦逮補的嫌犯中，有6名華人，其中大紐約區的販毒洗錢主謀就住在史坦頓島（St...

週四（9月26日），為打擊涉及加密貨幣的跨國網絡犯罪，美國政府制裁了俄羅斯的一家虛擬貨幣交易所，並起訴了兩名俄羅斯公民。

週五（9月20日）， 法國檢察官要求對19名參與了華人洗錢組織的男子判處重刑。除了罰款和沒收資產外，檢察官還要求，所有被告再也不能經營企...

刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼公司，循線查出在...

澳洲政府計劃改革反洗錢和反恐金融法，讓犯罪分子無法通過澳洲的律師或會計師來洗黑錢。

近日，阿德萊德最負盛名的私立男校之一的一名學生承認參與了網上詐騙者的洗錢活動。法庭還獲悉，他並不是該校唯一一個對「輕鬆賺快錢」廣告做出回...

高雄市刑警大隊日前破獲洗錢集團，發現該集團利用高薪召募年輕人加入，專門配合境外博弈網站洗錢、地下匯兌，且採用「居家辦公」模式遠距工作，透...

紐約州長前副幕僚長、前紐約州最高階華裔官員孫雯（Linda Sun）9月3日東窗事發，被控八項刑事罪，包括充當未註冊政府代理人、簽證欺詐...

紐約州州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chris Hu，40歲）於週二早上被捕。檢...

8月28日，6名「旅遊盜竊」團伙的幫凶在洛杉磯被捕。他們被控協助一個由南美等地區人員組成的「旅遊犯罪」團伙在美國各地行竊，並「洗白」數百...

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）發布最新行動警報指出，加拿大地產既吸引已洗白的黑錢，又吸引大量犯罪贓款進行洗錢活動，成為洗...

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出該集團旗下公司自行開發第三方支付平台，收取賭金高達438億餘元，供旗下公司用來開發賭博遊戲、購...

調查局14日舉行不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會，會中指出，最新型態的犯罪手法是實體店面幣商與境外詐騙集團合作...

民眾黨主席柯文哲陷入競選總統時的政治獻金申報不實疑雲，其中有多筆款項以「授權金、競選物品、服飾」等名目流入木可公關行銷公司；而在民眾黨1...

近日，中共證監會收到國盛金控吸收合併國盛證券的核准材料。此前，國盛證券在一天內收到江西證監局9張罰單，包括對前任董事長裘強等中層骨幹8人...

兩名中國公民因參與一項金額高達6,300餘萬澳元的洗錢行動而被判監禁。

在德州范贊特縣（Van Zandt）20號州際公路（I-20）的一場交通執法中，美國警方發現兩名非法入境的中國男子，攜帶著價值約25萬美...

一名正在審理墨爾本東區洗錢案的法官表示，三名華人涉嫌洗錢的規模達數千萬之巨，令人非常震驚。

週二（7月16日），加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）發布公告，對西溫哥華房地產公司Masters Realty (2000...

台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦洗錢案，查出劉女丈夫杜秉澄鎰2023年3月起與他人共組詐騙集團，並拉助理吳沂珊、劉女、劉女友...

本週，卑詩省金融服務管理局（BCFSA）表示，為監管該省金融服務機構而制定的《貨幣服務企業法》（Money Services Busin...

調查局12日表示，新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案，後來發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，專案組6月6日拘提劉男、林女，經基隆地檢署聲...

澳洲律政部長德雷福斯（Mark Dreyfus）警告說，毒販和恐怖分子正在通過房地產、銀行、賭場等合法行業洗錢，澳洲需要改革立法來堵住這...

最近，建筑业发生与有组织犯罪相關聯的事件，让业内人士大吃一惊。

西班牙和法國警方週五（7月5日）表示，他們搗毀了一個每天處理100萬歐元的中國洗錢網絡，並在西班牙逮捕了包括其頭目在內的五名成員。

雲林地檢署調查一起集團詐欺案，查出電訊公司不僅提供「黑莓卡」，還組織洗錢集團，透過某數位創新公司架設的虛擬貨幣交易所隱匿贓款；而該交易所...