刑事局電信偵查大隊查出竹聯幫弘仁會成員呂男，涉嫌出資在臉書粉絲專頁投放借貸廣告，誘騙有貸款需求的民眾依指示成立39間空殼公司、設立35個...

媒體報導，失聯移工導致收容遣送問題及淪為人頭帳戶等。對此，移民署1日表示，配合政府打詐政策，已於今年9月5日與金管會完成介接外籍移工資料...

台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶，他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方；另名葉姓男子誤信假投資詐欺話術，匯款新台幣...

販賣人頭帳戶被視為詐騙氾濫的主要原因之一，基層檢察官團體劍青檢改認為，金管會高舉「普惠金融」的大旗，讓販賣帳戶者無法無天，所幸法務部已公...

一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元，卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手，向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶，隔天就被詐團用來收取詐騙贓款合...

民眾黨總統候選人柯文哲批人頭帳戶盛行，打擊詐騙成效不彰，認為金融資安應予以強化，提出金融安全兵推等政見。對此，金管會19日回應，金融機構...

高等檢察署1日召開「112年詐欺情勢分析」記者會，指出今年前10個月以查獲電信詐欺集團1,601團、1萬4,445人，其中人頭帳戶案占比...

詐騙集團常以假求職詐騙或高價收購等方式取得人頭帳戶，立法院今年5月19日三讀通過修正《洗錢防制法》，增訂「提供帳戶」罪，違者先由警方裁處...

檢警近期加強查緝詐騙集團拘禁凌虐案，行政院修法加重提供人頭帳戶的處罰，使詐團收購人頭帳戶開價從2至3萬元大漲至10萬元以上，並強化對人頭...

南投縣一名林姓男子，前年4、5月間將自己的銀行存摺、帳戶密碼提供給詐騙集團作人為頭帳戶，收取詐騙款項280萬元後即提領一空；他辯稱是為了...

為打擊洗錢詐欺案，立法院會19日三讀通過《洗錢防制法》修正案，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，對收簿集團做獨立行事處罰規定，最高可處5年...

雲林一名19歲曾姓男子擔任詐騙集團取卡幹部，負責在全臺各地收取金融卡作為人頭帳戶，日前在臺鐵七堵火車站置物櫃取走被害人8張金融卡，鐵路警...

桃園地檢署今年1月調查，以39歲林女為首的洗錢集團，利用本人臨櫃可調高轉帳限額的機制，勾結某銀行朱姓女行員，將3個人頭帳戶轉帳限額調高至...

士林地檢署偵辦求職詐騙囚虐61人3死棄屍案，查出該犯罪集團在新北淡水、桃園中壢設置2處「豬仔寮」，在5坪大房間內分別拘禁20、30餘人...

假求職詐騙案頻傳，有詐騙集團成員將6名被害人拘禁在新竹縣一處出租民宅，除了五花大綁、矇眼外，更疑似在食物中投毒，以利控制其行動。其中一名...

以往的「假求職」詐騙常以「代收貨款」、「節稅」等話術，要求被害人提供金融帳戶，實際上卻作為洗錢人頭帳戶，使被害人涉入詐騙案件。但刑事局預...

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣長林姿妙及縣府官員貪汙弊案，查出林姿妙有來源不明的現金流高達7,844萬元，並1%至3%不等的報酬租用或無償借用8個...

中壢警分局為防制「取簿手」至超商領取「他人帳戶存摺、提款卡」之包裹，積極與轄內超商合作，中壢派出所接獲情資，將有取簿手會前往轄內某間超商...

台中市一名劉姓現役軍人名下兩個金融帳號，2020年11月間涉入詐欺案遭列為警示帳戶，檢方依涉犯詐欺、違反《洗錢防制法》等罪起訴劉男。台中...

刑事局統計，近三年詐欺案件每年皆超過2.3萬件，其中今年假投資詐欺案數量近4千件、金額高達16.2億元，皆創下新高紀錄。局長黃嘉祿表示...

經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」，今年元月因財報不明而遭強制下市；刑事局9日召開記者會指出，該公司...

近期臉書出現許多「跑腿輕鬆賺」廣告，招攬網友提供存摺、金融卡，刑事警察局6日表示，這些都是詐騙集團的手法，民眾只要提供存摺、金融卡或幫忙...

據韓國金融監管部門的調查，三星集團會長李健熙為逃稅而建立的人頭帳戶已增加到1,229個。加上警方發現的260個，共計1,489個。

「人頭帳戶」可以說是金融詐騙集團的命脈，到底這麼多的戶頭是哪裡來的呢？檢方與警察局週三（5月3日）表示，詐騙集團也盯上了年輕人，從社交媒...

淡水警分局去年偵辦一起詐騙案時，懷疑另有車手集團。警方經過3個月過濾400多支監視器，利用大數據分析，終於查獲6名車手，瓦解犯罪集團。

支票詐欺（check kiting）在紐約華人社區早已有之，有人說「有支票，就會有支票欺詐」，支票欺詐最近幾年還翻新花樣，不僅銀行蒙受損...

刑事警察局副局長楊源明今天說，防範帳戶被盜而不自知，警方除強化宣導外，已要求員警接獲報案3天內書面通知帳戶當事人。

（大紀元記者楊秋蓮台灣高雄報導）詐騙手法曾出不窮，不過，夜路走多了終究還是要面對法律的制裁，高雄市警方26日宣布破獲一個假徵才、真詐騙的...