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媒体报导，失联移工导致收容遣送问题及沦为人头账户等。对此，移民署1日表示，配合政府打诈政策，已于今年9月5日与金管会完成介接外籍移工资料...

台东一名苏姓男子遭诈骗集团带到宜兰罗东某银行开户，他将存折、提款卡、网银账号密码当场交给对方；另名叶姓男子误信假投资诈欺话术，汇款新台币...

贩卖人头账户被视为诈骗泛滥的主要原因之一，基层检察官团体剑青检改认为，金管会高举“普惠金融”的大旗，让贩卖账户者无法无天，所幸法务部已公...

一名黄姓现役军人月收入约3万5千元，却仍遭诈骗集团吸收为收簿手，向吴姓国中同学以16万元收购2个人头账户，隔天就被诈团用来收取诈骗赃款合...

民众党总统候选人柯文哲批人头账户盛行，打击诈骗成效不彰，认为金融资安应予以强化，提出金融安全兵推等政见。对此，金管会19日回应，金融机构...

高等检察署1日召开“112年诈欺情势分析”记者会，指出今年前10个月以查获电信诈欺集团1,601团、1万4,445人，其中人头账户案占比...

诈骗集团常以假求职诈骗或高价收购等方式取得人头账户，立法院今年5月19日三读通过修正《洗钱防制法》，增订“提供账户”罪，违者先由警方裁处...

检警近期加强查缉诈骗集团拘禁凌虐案，行政院修法加重提供人头账户的处罚，使诈团收购人头账户开价从2至3万元大涨至10万元以上，并强化对人头...

南投县一名林姓男子，前年4、5月间将自己的银行存折、账户密码提供给诈骗集团作人为头账户，收取诈骗款项280万元后即提领一空；他辩称是为了...

为打击洗钱诈欺案，立法院会19日三读通过《洗钱防制法》修正案，增订无正当理由收集账户、账号罪，对收簿集团做独立行事处罚规定，最高可处5年...

云林一名19岁曾姓男子担任诈骗集团取卡干部，负责在全台各地收取金融卡作为人头账户，日前在台铁七堵火车站置物柜取走被害人8张金融卡，铁路警...

桃园地检署今年1月调查，以39岁林女为首的洗钱集团，利用本人临柜可调高转账限额的机制，勾结某银行朱姓女行员，将3个人头账户转账限额调高至...

士林地检署侦办求职诈骗囚虐61人3死弃尸案，查出该犯罪集团在新北淡水、桃园中坜设置2处“猪仔寮”，在5坪大房间内分别拘禁20、30余人...

假求职诈骗案频传，有诈骗集团成员将6名被害人拘禁在新竹县一处出租民宅，除了五花大绑、蒙眼外，更疑似在食物中投毒，以利控制其行动。其中一名...

以往的“假求职”诈骗常以“代收货款”、“节税”等话术，要求被害人提供金融账户，实际上却作为洗钱人头账户，使被害人涉入诈骗案件。但刑事局预...

宜兰地检署侦办宜兰县长林姿妙及县府官员贪污弊案，查出林姿妙有来源不明的现金流高达7,844万元，并1%至3%不等的报酬租用或无偿借用8个...

中坜警分局为防制“取簿手”至超商领取“他人账户存折、提款卡”之包裹，积极与辖内超商合作，中坜派出所接获情资，将有取簿手会前往辖内某间超商...

台中市一名刘姓现役军人名下两个金融账号，2020年11月间涉入诈欺案遭列为警示账户，检方依涉犯诈欺、违反《洗钱防制法》等罪起诉刘男。台中...

刑事局统计，近三年诈欺案件每年皆超过2.3万件，其中今年假投资诈欺案数量近4千件、金额高达16.2亿元，皆创下新高纪录。局长黄嘉禄表示...

经营境外线上博奕网站代工、娱乐游戏软体开发的上市公司“奕智博数位娱乐”，今年元月因财报不明而遭强制下市；刑事局9日召开记者会指出，该公司...

近期脸书出现许多“跑腿轻松赚”广告，招揽网友提供存折、金融卡，刑事警察局6日表示，这些都是诈骗集团的手法，民众只要提供存折、金融卡或帮忙...

据韩国金融监管部门的调查，三星集团会长李健熙为逃税而建立的人头账户已增加到1,229个。加上警方发现的260个，共计1,489个。

“人头账户”可以说是金融诈骗集团的命脉，到底这么多的户头是哪里来的呢？检方与警察局周三（5月3日）表示，诈骗集团也盯上了年轻人，从社交媒...

淡水警分局去年侦办一起诈骗案时，怀疑另有车手集团。警方经过3个月过滤400多支监视器，利用大数据分析，终于查获6名车手，瓦解犯罪集团。

支票诈欺（check kiting）在纽约华人社区早已有之，有人说“有支票，就会有支票欺诈”，支票欺诈最近几年还翻新花样，不仅银行蒙受损...

刑事警察局副局长杨源明今天说，防范账户被盗而不自知，警方除强化宣导外，已要求员警接获报案3天内书面通知账户当事人。

（大澳门威尼斯人赌场官网记者杨秋莲台湾高雄报导）诈骗手法曾出不穷，不过，夜路走多了终究还是要面对法律的制裁，高雄市警方26日宣布破获一个假征才、真诈骗的...

〔自由时报记者杨国文／台北报导〕高等法院昨日审理扁案，被判决提供人头账户供前总统夫人吴淑珍洗钱的兄嫂吴景茂、陈俊英两人，以陈俊英长期为椎...