诈欺集团车手陈男涉嫌冒用某合法投资公司的名义，向一名李姓被害人诓骗投资可获利，在短短7天内竟3次收取诈骗赃款达新台币4,100万元。警方...

台湾银行夫妻档行员涉嫌成诈骗集团的内鬼，自2021年4月至2024年7月间，与客户有不当资金往来、涉及协助客户洗钱等情事，诈骗所得逾新台...

3月6日，纽约长岛纳苏县当局宣布于3月4日逮捕了7名纽约市华人。他们涉嫌通过洗钱诈骗2000万美元，主要针对老年人，通过电脑弹出窗口诈骗...

内政部长刘世芳6日表示，内政部自113年起，偕同会计师依法针对“金融相关”及“会员属高金流厂商具较高风险”的全国性职业团体，进行实地财务...

黄男等7人以虚拟身份证向高铁预定高铁票，然后发送钓鱼简讯，取的被害人信用，再盗刷支付订票款项，再以每张1192元的价格贩卖原价1490的...

新竹市有诈欺车手集团结合当地帮派风飞砂风北会，利用帮派据点作为收水后盘点赃款场所，并透过境外机房层层转账隐匿金流，8个月洗钱规模达3亿元...

纽约南区代理检察官与FBI周一宣布，加密货币交易所“欧易”（OKX，曾用名OKEx）承认经营无证汇款业务罪名，并同意支付总额超过5.04...

一名新州男子在珀斯机场遗弃一个装有超过百万澳元现金的手提箱，引起警方关注，最终导致其因洗钱指控被捕。

美国总统川普（特朗普）再次入主白宫后，重点关注的一项议程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美国，包括切断芬太尼合成链和打击贩毒集...

桥头地检署调查，有民众在网路上刊登租借购物网站虾皮账号的广告，以每个账号每月新台币1,500元租用后，再以最高8千元的价格转租给中国厂商...

周四（2月13日），59岁的酒店开发商胡玮弘（Weihong Hu）在曼哈顿的家里被捕，她与另外两人一起被控利用COVID-19疫情期间...

纽约州长前副幕僚长孙雯（Linda Sun）被控非法充当中共代理人一案，法官于2月11日在布碌崙东区联邦法庭举行现况会议。由于检方上周新...

在全球反腐监督机构发布的最新排名中，澳洲重返全球最十大清廉国家排行榜，这是2016年以来的首次。

美国宾州中区检察官办公室近日宣布，三名耆老因涉嫌诈欺5900万元公共福利金并洗钱至中国，而被指控犯有电信欺诈罪。60岁的金布鲁斯（Bru...

最近，中国大陆演员王星被以拍戏为由拐骗到缅甸的事件，使缅甸小镇妙瓦底，成了世人最关注的地方。妙瓦底位于缅甸东部和泰国的交界处，和泰国只有...

两名来自中国化工公司的高层因涉嫌向美国输送大量芬太尼前体化学品而面临重罪指控，案件预计周三（15日）在纽约南区联邦法庭正式开案陈词。

台中一名诈欺集团假币商车手27岁周男，眼见场外交易有暴利可图，便游说经营姜母鸭店的父亲合伙加盟某实体币店，并找来胞弟共同经营，实际上则是...

为防堵假投资诈欺利用虚拟货币做为假投资标的或洗钱工具，立法院2024年三读通过“打诈四法”修订，明定虚拟币商须依法登记，目前全国仅有26...

来自中国武汉的“肾脏移植领域权威专家”王振迪（Zhendi Wang），因在美国为从事网上类固醇交易的家庭成员洗钱，近日被美国波士顿联邦...

根据犹他州在一宗诉讼中最新公开的资料显示，TikTok早就知道其视频直播功能鼓励性行为和剥削儿童，但该公司对此视若无睹，被认为是由于该公...

新北地检署调查“88会馆”负责人郭哲敏涉地下汇兑案，查出经营第三方支付的天道盟大哥“鲈鳗”林秉文疑配合洗钱，新北地院12月5日以被告身份...

越南银行人头账户洗钱集团主嫌李男，自2022年起协助线上博弈网站收受赌金、储值游戏点数、洗钱，他于2023年10月间起将机房改为居家办公...

周二（12月17日），美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）宣布，对参与朝鲜加密货币洗钱的两名中国公民和一家阿联酋公司实施制裁，因为他...

美国司法部伊利诺州北区联邦法官周一（12月16日）宣布，判处一名中国公民十年有期徒刑，罪名是他帮助墨西哥毒贩洗钱6200万美元。

14名朝鲜公民被美国指控利用假身份与美国公司签订信息技术工（IT）合同。他们被朝鲜当局要求至少月薪一万美元，并将非法收入汇回朝鲜，支持朝...

刑事局6日表示，有被害人因加入LINE社群遭鼓吹下载App，最后遭诈1‚820余万元，经警方多波执行查缉行动，查获许嫌等多名诈团干部到案...

“XREX”集团首席区块链金融犯罪女调查师陈梅慧，4日凌晨遭遇车祸身亡。桃园市议员黄敬平6日揭露，陈女过去协助警方破解了88会馆案洗钱手...

区块链金融犯罪调查专家陈梅慧，4日凌晨3时许在国道一号新竹县湖口段遭后车高速追撞，送医抢救后仍不治。由于陈女是协助刑事警察局追查诈骗集团...