【大澳门威尼斯人赌场官网2024年12月17日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者吴香莲编译报导）美国司法部伊利诺州北区联邦法官周一（12月16日）宣布，判处一名中国公民十年有期徒刑，罪名是他帮助墨西哥毒贩洗钱6200万美元。

现年44岁的潘海平（HAIPING PAN，音译）是中国公民，从2016年到2018年，他与其他人合谋，利用芝加哥、纽约、洛杉矶和美国其它地区的秘密资金，提取每月高达300万美元的毒品收益，随后在美国和中国之间、中国和墨西哥之间进行一系列货币互换。

潘在洗钱过程中发挥了重要作用。他利用他的国际金融专业知识和与墨西哥贩毒集团成员或同伙的关系，为毒品资金通过世界各地的企业和银行秘密流动提供便利，最终把非法收益汇给了墨西哥毒贩。

在共谋过程中，潘和同谋平均每周完成一到两次取货，每次取货的金额从15万美元到100万美元不等。他在知情的情况下参与洗钱，总额约6200万美元。

他在墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）居住期间为汇款提供了便利，最终他在墨西哥被捕，2022年被引渡到美国。美国地区法官莎朗‧科尔曼（Sharon Coleman）上周四在芝加哥联邦法院举行的听证会上判处他10年监禁。

法院在其量刑备忘录中指出：“被告是最近一种现象的重要组成部分，在这种现像中，一个相对较小的中国货币经纪人网络已经主导了国际洗钱市场。被告的罪行使他的贩毒客户能够比以往任何时候都更快、更便宜、更安全地获得他们有害交易的成果。”

在联邦调查中，还有其他洗钱者被定罪，包括潘的同谋甘贤兵（XIANBING GAN，音译）被判14年监禁，龙焕新（HUANXIN LONG，音译）被判5年半监禁。

甘贤兵据信是第一位在美国受审及认罪的华人洗钱集团核心人物。法院资料显示，由于中国人经营的洗钱服务“速度快、收费低”，过去五年来，已成为墨西哥毒贩洗钱的主要管道。在2016和2017年间，甘贤兵带领的组织，至少经手墨西哥毒贩所得4800万元，通过金融操作转为合法资金。

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