国际洗钱
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涉国际洗钱 纽约前银行华裔员工认罪 2025/03/05布碌崙前银行员工李荣坚（Rongjian Li，音译）涉嫌参与了一个复杂的国际洗钱和贩毒组织，上周（2月27日）在波士顿联邦法庭对一项串... -
杀猪盘骗子操控的洗钱网络 一华男认罪 2024/02/29本周一（26日），一名加州华裔男子陈钦亮 (Qinliang Chen，音译）在波士顿认罪，承认参与了一个复杂的国际洗钱和贩毒组织。马萨...
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国际洗钱贩毒案 第12名华男在纽约落网 2023/05/02去年10月，麻省曾破获一起华裔“国际洗钱和贩毒”案，涉及超过2,500万美元的非法毒资洗钱犯罪。4月25日，警方再逮捕了一名布碌崙华裔男...
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加密货币投资欺诈巨款 司法部起诉6人 2022/07/026月30日，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布，对4起涉嫌参与加密货币欺诈案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超过1亿美元的预期损失。 案...
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珀斯住家妓院卷入国际洗钱 2020/01/10近日，警方捣毁了一个国际洗钱窝点。该窝点涉及珀斯郊区一所妓院以及亚洲黑社会。 City Beach区的33岁男子高亮（Liang Gao... -
涉嫌国际洗钱 纽约华人被起诉 2018/02/09上月，一名华人涉嫌国际洗钱被起诉。纽约南区联邦检察官起诉杨派（Pai Yang，音译）涉嫌在北美、南美、欧洲、亚洲和澳大利亚，与同伙一起...
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卑诗华人“地下钱庄”被控 2017/10/20本月初媒体披露的涉嫌洗钱的温哥华“地下钱庄”，已经被政府提出控告。位于大温地区列治文的汇款服务公司--银通国际投资公司（Silver I...
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非法出口美技术至哈工大 中国女子被判刑 2016/09/28居住在佛罗里达奥兰多的一名55岁中国女子于阿敏（Amin Yu, 译音）今年4月被FBI控告密谋将用于水下无人艇的美国技术非法出口至中国...
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陈思敏：周姓留学生天价购豪宅的新闻“价值” 2016/05/19这几天，引发中加两国舆论热议的，是一位中国大陆留学生（约十八九岁）以3110万加元（约合1.57亿元人民币）的代价入主温哥华一顶级豪宅...
