國際洗錢
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閱讀最多 人氣: 75182016/05/24 -
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涉國際洗錢 紐約前銀行華裔員工認罪 2025/03/05布碌崙前銀行員工李榮堅（Rongjian Li，音譯）涉嫌參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織，上週（2月27日）在波士頓聯邦法庭對一項串... -
殺豬盤騙子操控的洗錢網絡 一華男認罪 2024/02/29本週一（26日），一名加州華裔男子陳欽亮 (Qinliang Chen，音譯）在波士頓認罪，承認參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織。馬薩...
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國際洗錢販毒案 第12名華男在紐約落網 2023/05/02去年10月，麻省曾破獲一起華裔「國際洗錢和販毒」案，涉及超過2,500萬美元的非法毒資洗錢犯罪。4月25日，警方再逮捕了一名布碌崙華裔男...
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加密貨幣投資欺詐巨款 司法部起訴6人 2022/07/026月30日，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布，對4起涉嫌參與加密貨幣欺詐案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超過1億美元的預期損失。 案...
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珀斯住家妓院捲入國際洗錢 2020/01/10近日，警方搗毀了一個國際洗錢窩點。該窩點涉及珀斯郊區一所妓院以及亞洲黑社會。 City Beach區的33歲男子高亮（Liang Gao... -
涉嫌國際洗錢 紐約華人被起訴 2018/02/09上月，一名華人涉嫌國際洗錢被起訴。紐約南區聯邦檢察官起訴楊派（Pai Yang，音譯）涉嫌在北美、南美、歐洲、亞洲和澳大利亞，與同夥一起...
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卑詩華人「地下錢莊」被控 2017/10/20本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」，已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司--銀通國際投資公司（Silver I...
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非法出口美技術至哈工大 中國女子被判刑 2016/09/28居住在佛羅里達奧蘭多的一名55歲中國女子于阿敏（Amin Yu, 譯音）今年4月被FBI控告密謀將用於水下無人艇的美國技術非法出口至中國...
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陳思敏：周姓留學生天價購豪宅的新聞「價值」 2016/05/19這幾天，引發中加兩國輿論熱議的，是一位中國大陸留學生（約十八九歲）以3110萬加元（約合1.57億元人民幣）的代價入主溫哥華一頂級豪宅...
