洗黑钱
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美官员访澳门谈洗黑钱 2006/01/20美国财政部恐怖主义融资及金融犯罪事务副助理部长格拉泽,19日在澳门访问时,谈及了北韩洗黑钱的问题。
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澳洲反洗黑钱法草案出台 2005/12/19澳洲反洗黑钱及资助恐怖分子(AML/CTF)法草案16日出台,该法律的主要对象是经融服务商、赌场和金条经销商。凡是提供金融服务的公司都要...
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澳门下月审议防洗黑钱条例 2005/09/21澳门行政长官何厚铧表示,澳门政府将于下月向立法会提交打击洗黑钱的条例草案,以加强监控洗黑钱活动。
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大批澳门市民到汇业银行提款 2005/09/18被美国财政部点名指责替北韩洗黑钱的澳门汇业银行,星期六仍有大批市民排队提款,银行的各间分行门外都有长长的过百人的人龙,都份人更是在凌晨三...
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澳洲维省警官涉嫌贩毒洗黑钱 2004/09/279月27日,两名维省警官和一名前警官因涉嫌贩运价值150万元的海洛因将接受法庭审判。
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港警透露恐怖份子曾在香港洗黑钱 2002/11/14大澳门威尼斯人赌场官网11月14日讯】(中央社记者张谦香港十四日电)香港警务处副处长李明逵透露,国际恐怖组织曾利用香港的金融机构洗黑钱。但他表示,数目很...
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纽约三华人勾结毒贩洗黑钱 2002/07/13美国纽约市执法机关侦破一宗华人涉嫌洗黑钱及仿冒名牌货的案件,拘捕三名华人,并搜出一百多万美元现钞(约八百万港元),以及五千件冒牌货,包括...
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澳门警方将打击洗黑钱小组 2001/08/20澳门司法警察局计划在年底成立小组,专门打击罪犯洗黑钱活动。小组会参考香港和大陆经验,完善相关法例.
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亚太地区洗黑钱年达两千亿 2001/05/08一个追查洗黑钱活动的组织表示,每年通过亚太地区银行系统的违法金钱,至少高达两千亿美元。