香港警务处6月6日公布，警方连续6天展开针对电话骗案的行动，共拘捕16人；被捕人士涉嫌提供银行户口予电话骗案集团洗黑钱，以及涉嫌协助及教...

澳门汇业银行涉及北韩资金事件日内会有大动作，美国可能对部分汇业银行的北韩资金解冻，但对汇业银行的处理则不如之前预期的乐观，可能控告汇业银...

美国财政部副助理部长格拉泽率领的美国代表团昨天抵达澳门。有消息指出，美国官员此行是为了解决北韩因为印制假美钞致其账户资金被冻结的问题。

澳门警察局破获一宗怀疑利用赌博“洗黑钱”案，拘捕两名台湾男子。据表示，新加坡一家银行十一月中被犯罪集团骗取八百万美元，款项流入台湾一个账...

加拿大联邦政府早先已经准备推出法案加强反洗钱和反恐怖主义融资，联邦财政部长弗拉赫迪本周四表示，这项法案将有助于切断罪犯资金来源。本周三...

2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿...

身兼中国环保电力控股前主席及中科环保前执行董事的陈达志“Ba叔”昨日在区域法院承认6项控罪，包括洗黑钱、串谋盗窃和串谋诈骗等，涉及款项约...

区域法院昨日裁定，1对母子串谋制作、包装及出售未经许可的侵权物品，并伪造商标等多项罪名成立，其中51岁母亲被控另1项“洗黑钱”罪名亦成立...

美国起诉中国银行两名前管理人员及其妻子，指他们窃取逾4.85亿美元，并在拉斯维加斯赌场洗黑钱。

美国财政部恐怖主义融资及金融犯罪事务副助理部长格拉泽，19日在澳门访问时，谈及了北韩洗黑钱的问题。

澳洲反洗黑钱及资助恐怖分子（AML/CTF）法草案16日出台，该法律的主要对象是经融服务商、赌场和金条经销商。凡是提供金融服务的公司都要...

澳门行政长官何厚铧表示，澳门政府将于下月向立法会提交打击洗黑钱的条例草案，以加强监控洗黑钱活动。

被美国财政部点名指责替北韩洗黑钱的澳门汇业银行，星期六仍有大批市民排队提款，银行的各间分行门外都有长长的过百人的人龙，都份人更是在凌晨三...

9月27日，两名维省警官和一名前警官因涉嫌贩运价值150万元的海洛因将接受法庭审判。

大澳门威尼斯人赌场官网11月14日讯】（中央社记者张谦香港十四日电）香港警务处副处长李明逵透露，国际恐怖组织曾利用香港的金融机构洗黑钱。但他表示，数目很...

美国纽约市执法机关侦破一宗华人涉嫌洗黑钱及仿冒名牌货的案件，拘捕三名华人，并搜出一百多万美元现钞（约八百万港元），以及五千件冒牌货，包括...

澳门司法警察局计划在年底成立小组，专门打击罪犯洗黑钱活动。小组会参考香港和大陆经验，完善相关法例.　　

一个追查洗黑钱活动的组织表示，每年通过亚太地区银行系统的违法金钱，至少高达两千亿美元。