【大澳门威尼斯人赌场官网1月20日讯】美国财政部恐怖主义融资及金融犯罪事务副助理部长格拉泽，19日在澳门访问时，谈及了北韩洗黑钱的问题。

澳门特区政府的有关官员，包括行政长官何厚铧、行政法务司司长陈丽敏、经济财政司司长谭伯源、金融管理局主席丁连星曾与格拉泽会谈，向他介绍澳门的最新发展，并提及立法会现正就反洗黑钱法案进行细则性讨论，待法案审议后将可完成立法程序。

去年9月，美国财政部曾对外声称澳门汇业银行（Banco Delta Asia）为北韩洗黑钱，指该银行20年来一直流通伪造美钞及为毒品等非法国际交易洗黑钱。当时该银行无视美国的言论，但在其后的短短2天里，资本金的10%（4千万美元）被提走，该银行立即自动采取了“停止与北韩交易”的措施，澳门金融当局并以犯罪嫌疑调查为由，采取了冻结账户的措施。

美国财政部去年12月表示，对北韩通过政府机构和相关合作企业参与非法行为表示担忧，并密切关注有关动向，一旦发现有非法行为，将采取适当措施。并称北韩现政权涉嫌参与伪造货币、走私毒品、生产和流通假烟、洗黑钱、扩散大规模杀伤性武器及导弹等。

美国财政部还警告说，出于非法目的，北韩有可能在美国的银行开设新的账户，或利用已有的账户，希望美国的金融机构为了避免发生与北韩有关的金融交易账户滥用行为，有必要采取合理措施。

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