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台湾洗钱防制获国际评鉴肯定

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【大澳门威尼斯人赌场官网2019年07月04日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者李怡欣台湾台北报导)台行政院洗防办4日在行政院院会后记者会上表示,“亚太防制洗钱组织(APG)”于6月28日正式发布我国第三轮相互评鉴报告,我国确定达最佳之“一般追踪等级(regular follow-up)”,比以往评鉴属于“加强追踪等级(enhanced follow-up)”更加进步,此外,我国也将于8月18-23日前往澳洲参加APG年会做评鉴成果最终确认。

洗钱防制办公室组长蔡佩玲指出,台湾在1998年加入APG,是创始会员,过去评鉴从一般追踪降到加强追踪,甚至100年降为加速加强追踪倒数第二等级,直至106年通过《洗钱防制法》与《资恐防治法》,才暂时解除列管。

蔡佩玲表示,台湾每年查扣100多亿元不法所得,约4千多亿元不法所得在外流动,严重影响金融秩序,滋生赌品、诈欺等不法洗钱空间,洗钱防制国际评鉴获得好成绩,对于经贸外销导向的台湾来说,有助在外金流顺利回台,赢得国际市场声誉,并且促进台湾实际参与国际组织。

行政院长苏贞昌表示,近年来政府致力遵循APG各项规范与要求,制定及修正相关法规,包括《洗钱防制法》、《公司法》及《国际刑事司法互助法》等,强化金融监理,在洗钱防制办公室、法务部及金管会及各有关部会的努力下,我国直到108年第三轮相互评鉴重新返回最高“一般追踪”成绩,感谢相关部会在过程中的全力投入。◇

责任编辑:玉珍

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