【大澳门威尼斯人赌场官网9月23日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者万平综合报导)前调查局长叶盛茂被控隐匿公文案,台北地方法院9月22日再度开庭,由于检方在起诉书中指该公文涉及“极机密”,法院采不公开方式审理。法官发现陈水扁在获报艾格蒙联盟已掌握黄睿靓海外洗钱情资后,扁家就开始有大笔款项汇往海外,将传唤陈水扁出庭,扩大追查是否为本案共犯。
叶盛茂称公文交陈水扁
中央社消息,据悉,庭训中针对关键、敏感问题,叶盛茂不是支吾其词,就是吞吞吐吐答不出来,只是坚称艾格蒙联盟的情资,他确实有向检察总长陈聪明报告。法官讯后谕知10月6日再度开庭审理。
叶盛茂被控将今年1月间艾格蒙联盟通报关于当时第一家庭疑似海外洗钱情资公文,未依法给最高检察署,事后这份公文正本下落不明,遭台北地检署以隐匿公文罪起诉,并求刑两年半。
叶盛茂被起诉后举行记者会,声称他是利用例行晋见总统的会议,把公文交给当时的总统陈水扁,但陈水扁只承认收过调查局长的情资报告,没有公文;这部分另外衍生是否泄密的问题,仍由北检侦办中。
调查员越级呈报 查共犯
合议庭发现调查局洗钱防制中心处长周有义、公文承办人马祖站秘书邹求强二人在公文呈报流程上,并未依常规逐级呈核,分别跳过科长、主秘和副局长,越级呈报叶盛茂。邹求强2月下旬询问公文去向时,周有义未作任何答复,直到总统大选民进党败选后,才打电话询问叶盛茂,制成公文纪录自保。
坊间有人质疑,本案犯罪动机和目的尚未查清,检方就急着起诉,似乎太过草率。
另外,待法务部回函厘清本案没有机密问题后,合议庭最快会在下次庭讯前,裁定全案改为公开审理。
扁家有5间纸上公司
特侦组查出扁家海外5间纸上公司、一堆的人头账户、资金在8个国家流转,有政治评论家李胜峰说,“如果是正常的资金,为何要这样转来转去、千回百转,所以这些钱就是脏!”
另外,陈镇慧电脑资料被解密,有近2亿的国务机要费被移作它用,其中还有部分汇到扁妻同学的香港账户,还有部分拿来用在陈致中、陈幸妤的婚礼;以及力麒建设疑似汇款扁家海外账户2000万元,拿下北投空中缆车标案。
特侦组经解读相关资料后,首度发现有500万美元直接自美汇入扁家新加坡账户,特侦组已透过管道请美方协助清查,检方不排除扁家仍有其他未曝光的海外密帐,将进一步追查。
检方指出,目前首要工作,是厘清资金来源,若扁家海外汇款来源是国务机要费或行贿,才属“不法所得”,才可能构成犯罪,若海外汇款是政治献金或企业提供的“活动费”,即非犯罪所得,不构成洗钱罪。
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