【大澳门威尼斯人赌场官网2024年11月14日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者李言综合报导）欧洲检察官办公室（EPPO）和意大利警方周四（11月4日）表示，在针对通过洗钱和黑手党活动逃避增值税的犯罪阴谋展开一项调查后，欧洲各地警方逮捕了43人，查获了5.2亿欧元（5.47亿美元）。

据路透社报导，这项调查涉及在欧盟内部IT产品和电子设备交易中的税务欺诈，涉及约400家公司和200名嫌疑人，主要集中在意大利及几个欧洲国家，还包括阿拉伯联合酋长国。

根据欧洲检察官的说法，被逮捕的人还面临协助那不勒斯黑手党卡莫拉（Camorra）和西西里岛科萨‧诺斯特拉（Cosa Nostra）的指控，因为他们将利润投资于增值税诈骗。

近年来，意大利的多项调查显示，黑帮分子已大举进军低风险、低调的白领犯罪领域。

欧洲首席检察官劳拉‧科维西（Laura Kövesi）在一份声明中表示，“自从我们开始敲响警钟，警告危险的有组织犯罪集团在大量参与欧盟预算诈骗以来，已经有一段时间了。”

她指出，“我们现在揭示了第一个这样的大案”，“真正坏和危险的毒贩、人贩世界，与‘仅仅是’腐败和洗钱的白领罪犯世界之间并没有区别”。

在被逮捕的人中，34人被关在监狱，9人被软禁，另有4人被禁止工作。EPPO在声明中表示，部分逮捕行动是在捷克共和国、荷兰、西班牙和保加利亚进行的。

意大利金融警察（Guardia di Finanza，或译财政卫队）表示，他们发现涉案公司从2020年到2023年开立了总计13亿欧元的假发票。

除了现金，金融警察还查获了位于西西里和利古里亚海岸（Ligurian Rivieras）、科莫湖（Lake Como）和米兰的房地产综合体。

EPPO表示，在整个意大利进行了超过160次搜查，并在西班牙、卢森堡、捷克共和国、斯洛伐克、克罗地亚、保加利亚、塞浦路斯和荷兰，以及瑞士和阿拉伯联合酋长国进行了进一步的搜查和扣押。

此前意大利海关官员于7月1日宣布，他们查获了来自中国的六吨多化学“前体”，可用于制造价值6.3亿欧元（6.78亿美元）的毒品，足以生产出超过6,300万粒摇头丸（MDMA），让欧洲市场“泛滥成灾”。

意大利警方当时在一份声明中说，作为与欧盟刑事司法合作署（Eurojust）开展的为期两年的调查的一部分，两名中国公民在荷兰被捕，同时，警方对米兰的一名意大利商人展开了调查。

意大利经济部长詹卡洛‧乔尔杰蒂（Giancarlo Giorgetti）周四在他的X账号上对警方和检察官取得进一步胜利表示祝贺。

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