【大紀元2024年11月14日訊】（大紀元記者李言綜合報導）歐洲檢察官辦公室（EPPO）和意大利警方週四（11月4日）表示，在針對通過洗錢和黑手黨活動逃避增值稅的犯罪陰謀展開一項調查後，歐洲各地警方逮捕了43人，查獲了5.2億歐元（5.47億美元）。

據路透社報導，這項調查涉及在歐盟內部IT產品和電子設備交易中的稅務欺詐，涉及約400家公司和200名嫌疑人，主要集中在意大利及幾個歐洲國家，還包括阿拉伯聯合酋長國。

根據歐洲檢察官的說法，被逮捕的人還面臨協助那不勒斯黑手黨卡莫拉（Camorra）和西西里島科薩‧諾斯特拉（Cosa Nostra）的指控，因為他們將利潤投資於增值稅詐騙。

近年來，意大利的多項調查顯示，黑幫分子已大舉進軍低風險、低調的白領犯罪領域。

歐洲首席檢察官勞拉‧科維西（Laura Kövesi）在一份聲明中表示，「自從我們開始敲響警鐘，警告危險的有組織犯罪集團在大量參與歐盟預算詐騙以來，已經有一段時間了。」

她指出，「我們現在揭示了第一個這樣的大案」，「真正壞和危險的毒販、人販世界，與『僅僅是』腐敗和洗錢的白領罪犯世界之間並沒有區別」。

在被逮捕的人中，34人被關在監獄，9人被軟禁，另有4人被禁止工作。EPPO在聲明中表示，部分逮捕行動是在捷克共和國、荷蘭、西班牙和保加利亞進行的。

意大利金融警察（Guardia di Finanza，或譯財政衛隊）表示，他們發現涉案公司從2020年到2023年開立了總計13億歐元的假發票。

除了現金，金融警察還查獲了位於西西里和利古里亞海岸（Ligurian Rivieras）、科莫湖（Lake Como）和米蘭的房地產綜合體。

EPPO表示，在整個意大利進行了超過160次搜查，並在西班牙、盧森堡、捷克共和國、斯洛伐克、克羅地亞、保加利亞、塞浦路斯和荷蘭，以及瑞士和阿拉伯聯合酋長國進行了進一步的搜查和扣押。

此前意大利海關官員於7月1日宣布，他們查獲了來自中國的六噸多化學「前體」，可用於製造價值6.3億歐元（6.78億美元）的毒品，足以生產出超過6,300萬粒搖頭丸（MDMA），讓歐洲市場「泛濫成災」。

意大利警方當時在一份聲明中說，作為與歐盟刑事司法合作署（Eurojust）開展的為期兩年的調查的一部分，兩名中國公民在荷蘭被捕，同時，警方對米蘭的一名意大利商人展開了調查。

意大利經濟部長詹卡洛‧喬爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）週四在他的X帳號上對警方和檢察官取得進一步勝利表示祝賀。

責任編輯：林妍#