台反诈资料库发威 清人脉追金流跨海剿灭诈团

【大澳门威尼斯人赌场官网2022年02月05日讯】台湾高检署建置全国反诈骗资料库,迄今搜集5万件电信诈欺案资料,能够锁人流、查金流;检警曾远赴蒙特内哥罗剿灭诈骗集团,源头正是反诈资料库的人流监控。

参与侦办的台中地检署(中检)检察官黄钰雯告诉中央社记者,蒙特内哥罗案从无到有,靠的不是被害人报案或检举,而是反诈骗资料库成功锁定一组诈欺人口异常的境外移动,再藉由司法互助顺利侦破。

黄钰雯指出,诈欺犯罪利得高,诈欺犯有高度再犯可能性,中检在2019年间利用反诈骗资料库锁定一组具有高风险的诈欺人口,同年10月间赫见这组诈欺人口不约而同入境蒙特内哥罗,触动检警办案神经。

她说,当资料库显示这组诈欺人口的境外移动异常资料后,刑事警察局随即与当地警方展开警务合作,透过行动搜证发现3处地点的人员只进不出、只有固定一部车辆外出采买,高度怀疑为机房所在,随即正式向蒙特内哥罗提出司法互助。

2020年初,中检检察官张时嘉见时机成熟,指挥刑事局国际科远赴蒙国与当地警方联手展开搜索,破获3处诈骗机房,逮捕王姓男子等92名台籍被告,随后分5批次,在蒙国爆发首例本土COVID-19(中共病毒)案例前,将92人全数顺利押解回台。

黄钰雯说,反诈骗资料库协助检察官锁定人流,主动发掘海外诈欺机房案件,搜证相当完备,成功为台湾写下与欧洲国家间司法互助移交首例,也让本案侦审过程相当顺利,从起诉到判刑确定只花了1年多,与多数靠其国家查获后才将被告带回台湾侦办的情形大大不同。

台湾高等检察署建置的全国反诈骗资料库可供检察官查询人脉分析、集团关联分析、共犯分析,甚至有特定被告出入境的分析与警示功能。(高检署提供/中央社)

黄钰雯还指出,反诈骗资料库的内容完整,成功协助本案查获机房人员,更一举查到金主,达成向下刨根、向上溯源的目标。

检察官忙着打诈 高检署建置资料库助一臂之力

高检署最新统计资料显示,过去3年电信诈欺案占所有检察机关新收案比例近11%,意即检察官每收到10件案件,就有1件是电信诈欺案,成为检察官办案的一大负荷。

台湾高等检察署“跨境诈欺集团溯源断根”计划成员、检察官林彦良告诉中央社记者,据统计,自2019年至2021年11月间,各地检察机关新收案件数约146万件,其中电信诈欺案占16万件,比例将近11%。

林彦良指出,若以年度区分,2019年度的电信诈欺案件占新收案件比例约7.4%,2020年来到10.1%,2021年的比例则达15.6%,呈向上成长趋势。

林彦良坦言,电信诈欺案件涌入地检署,对检察官是相当大的负荷,检察官不怕办案,但手上诈欺案被告多半是提供账户、手机门号等成员,阶层虽低却耗费司法机关高成本。

他举例,检察官面对的虽是集团底层成员,仍须调查车手提款时是否知悉与诈欺犯罪有关等细节,连同罪数、竞合等法律攻防非常多,但这些底层的成员能够不断替换,犯罪核心不除,后患难绝。

林彦良表示,高检署检察长邢泰钊曾形容,电信诈欺集团的核心一日不除,底下的车手、提供账户或手机门号的成员仍会如同癌细胞不断扩散,让检察官疲于奔命,因此由检察长核定“跨境诈欺集团溯源断根”计划。

林彦良说,“跨境诈欺集团溯源断根”计划结合全国反诈骗资料库与地检署情资,跨级跨辖协同办案,其中反诈资料库上路多年,未来也将成为高检署“跨境网路犯罪大数据查缉”计划利器之一。

高检署检察事务官黄启祥指出,反诈骗资料库成立于2016年,搜集各地检署的电信诈欺案件资料,依犯罪分工将被告分门别类,区分为人头账户提供者、车手、话务手、金主等,可看出单一被告的犯罪历程,也能勾稽被告间的人脉网路。

黄启祥说,资料库迄今已建档5万5,603案、10万6,612人次的资料,可供检察官查询人脉分析、集团关联分析、共犯分析,甚至有特定被告出入境的警示功能,更于2020年间新增金流分析平台。

林彦良说,检察官只要将被告资料输入资料库,系统即会产出直观画面,方便检察官了解锁定对象出境目的地有无交集,或是被告间过去是否曾共犯其它案件,以电脑辅助人脑,让检察官在搜证、讯问都有相对坚实的基础,提升办案效率,更有助于向下刨根、向上溯源,彻底瓦解诈欺集团。

( 中央社)

责任编辑:钟元

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