台反詐資料庫發威 清人脈追金流跨海剿滅詐團

【大紀元2022年02月05日訊】台灣高檢署建置全國反詐騙資料庫,迄今搜集5萬件電信詐欺案資料,能夠鎖人流、查金流;檢警曾遠赴蒙特內哥羅剿滅詐騙集團,源頭正是反詐資料庫的人流監控。

參與偵辦的台中地檢署(中檢)檢察官黃鈺雯告訴中央社記者,蒙特內哥羅案從無到有,靠的不是被害人報案或檢舉,而是反詐騙資料庫成功鎖定一組詐欺人口異常的境外移動,再藉由司法互助順利偵破。

黃鈺雯指出,詐欺犯罪利得高,詐欺犯有高度再犯可能性,中檢在2019年間利用反詐騙資料庫鎖定一組具有高風險的詐欺人口,同年10月間赫見這組詐欺人口不約而同入境蒙特內哥羅,觸動檢警辦案神經。

她說,當資料庫顯示這組詐欺人口的境外移動異常資料後,刑事警察局隨即與當地警方展開警務合作,透過行動蒐證發現3處地點的人員只進不出、只有固定一部車輛外出採買,高度懷疑為機房所在,隨即正式向蒙特內哥羅提出司法互助。

2020年初,中檢檢察官張時嘉見時機成熟,指揮刑事局國際科遠赴蒙國與當地警方聯手展開搜索,破獲3處詐騙機房,逮捕王姓男子等92名台籍被告,隨後分5批次,在蒙國爆發首例本土COVID-19(中共病毒)案例前,將92人全數順利押解回台。

黃鈺雯說,反詐騙資料庫協助檢察官鎖定人流,主動發掘海外詐欺機房案件,蒐證相當完備,成功為台灣寫下與歐洲國家間司法互助移交首例,也讓本案偵審過程相當順利,從起訴到判刑確定只花了1年多,與多數靠其國家查獲後才將被告帶回台灣偵辦的情形大大不同。

台灣高等檢察署建置的全國反詐騙資料庫可供檢察官查詢人脈分析、集團關聯分析、共犯分析,甚至有特定被告出入境的分析與警示功能。(高檢署提供/中央社)

黃鈺雯還指出,反詐騙資料庫的內容完整,成功協助本案查獲機房人員,更一舉查到金主,達成向下刨根、向上溯源的目標。

檢察官忙著打詐 高檢署建置資料庫助一臂之力

高檢署最新統計資料顯示,過去3年電信詐欺案占所有檢察機關新收案比例近11%,意即檢察官每收到10件案件,就有1件是電信詐欺案,成為檢察官辦案的一大負荷。

台灣高等檢察署「跨境詐欺集團溯源斷根」計劃成員、檢察官林彥良告訴中央社記者,據統計,自2019年至2021年11月間,各地檢察機關新收案件數約146萬件,其中電信詐欺案占16萬件,比例將近11%。

林彥良指出,若以年度區分,2019年度的電信詐欺案件占新收案件比例約7.4%,2020年來到10.1%,2021年的比例則達15.6%,呈向上成長趨勢。

林彥良坦言,電信詐欺案件湧入地檢署,對檢察官是相當大的負荷,檢察官不怕辦案,但手上詐欺案被告多半是提供帳戶、手機門號等成員,階層雖低卻耗費司法機關高成本。

他舉例,檢察官面對的雖是集團底層成員,仍須調查車手提款時是否知悉與詐欺犯罪有關等細節,連同罪數、競合等法律攻防非常多,但這些底層的成員能夠不斷替換,犯罪核心不除,後患難絕。

林彥良表示,高檢署檢察長邢泰釗曾形容,電信詐欺集團的核心一日不除,底下的車手、提供帳戶或手機門號的成員仍會如同癌細胞不斷擴散,讓檢察官疲於奔命,因此由檢察長核定「跨境詐欺集團溯源斷根」計劃。

林彥良說,「跨境詐欺集團溯源斷根」計劃結合全國反詐騙資料庫與地檢署情資,跨級跨轄協同辦案,其中反詐資料庫上路多年,未來也將成為高檢署「跨境網路犯罪大數據查緝」計劃利器之一。

高檢署檢察事務官黃啟祥指出,反詐騙資料庫成立於2016年,搜集各地檢署的電信詐欺案件資料,依犯罪分工將被告分門別類,區分為人頭帳戶提供者、車手、話務手、金主等,可看出單一被告的犯罪歷程,也能勾稽被告間的人脈網路。

黃啟祥說,資料庫迄今已建檔5萬5,603案、10萬6,612人次的資料,可供檢察官查詢人脈分析、集團關聯分析、共犯分析,甚至有特定被告出入境的警示功能,更於2020年間新增金流分析平台。

林彥良說,檢察官只要將被告資料輸入資料庫,系統即會產出直觀畫面,方便檢察官了解鎖定對象出境目的地有無交集,或是被告間過去是否曾共犯其它案件,以電腦輔助人腦,讓檢察官在蒐證、訊問都有相對堅實的基礎,提升辦案效率,更有助於向下刨根、向上溯源,徹底瓦解詐欺集團。

( 中央社)

責任編輯:鍾元

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