【大澳门威尼斯人赌场官网2020年10月21日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者李文道澳洲悉尼编译报导）澳洲国民银行（NAB）在悉尼的一名前雇员已被指控企图诈骗该银行超过2100万澳元，将于下月出庭受审。

警方称，这名38岁的女性前雇员和其同伙一起，利用虚假的银行首付担保在新州各地购买房产，从而获取高额佣金

警方还指称，该犯罪集团的其中一员 “专门诈骗留学生”，用他们的名义开设账户洗钱。

在经过详细调查后，警方于上周四在新镇（Newtown）警察局将该名女性嫌疑人逮捕。国民银行随后将其解雇。

她被控9项罪，其中包括5项“通过欺骗不诚实地获取经济利益（企图严重犯罪）”的从犯罪和两项共谋欺骗及诈骗罪。

该名嫌疑人目前已获得有条件保释，她将于11月27日在唐宁中心地方法庭出庭。警方将指控她企图诈骗银行超过2160万元。

另一名被指控的嫌疑人，一名47岁的男子，并非国民银行雇员。上个月警方在他位于费尔菲尔德东（Fairfield East）区的住宅内发现涉案电子设备和文件，其中包括国民银行的内部代金券。他随后被逮捕并被起诉。

他被控11项罪名，包括“以欺骗手段不诚实地获取经济利益”、4项“以欺骗手段不诚实地获取经济利益（企图严重犯罪）”、“参与犯罪集团助长犯罪活动”，以及5项“非法利用身份信息触犯可公诉罪”。

他获得了严格的有条件保释，并于周三在唐宁中心（Downing Centre）地方法庭出庭。警方指控他试图诈骗国民银行超过1680万元。

今年2月，国民银行的银行系统检测发现了异常活动，并向有关当局报了案。警方最后开始了调查，最终锁定了这一犯罪集团。

国民银行表示，这起事件没有给银行客户造成影响，也没有任何财务上的损失发生。

责任编辑：岳明

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