【大紀元2020年10月21日訊】（大紀元記者李文道澳洲悉尼編譯報導）澳洲國民銀行（NAB）在悉尼的一名前雇員已被指控企圖詐騙該銀行超過2100萬澳元，將於下月出庭受審。

警方稱，這名38歲的女性前雇員和其同夥一起，利用虛假的銀行首付擔保在新州各地購買房產，從而獲取高額佣金

警方還指稱，該犯罪集團的其中一員 「專門詐騙留學生」，用他們的名義開設帳戶洗錢。

在經過詳細調查後，警方於上週四在新鎮（Newtown）警察局將該名女性嫌疑人逮捕。國民銀行隨後將其解僱。

她被控9項罪，其中包括5項「通過欺騙不誠實地獲取經濟利益（企圖嚴重犯罪）」的從犯罪和兩項共謀欺騙及詐騙罪。

該名嫌疑人目前已獲得有條件保釋，她將於11月27日在唐寧中心地方法庭出庭。警方將指控她企圖詐騙銀行超過2160萬元。

另一名被指控的嫌疑人，一名47歲的男子，並非國民銀行雇員。上個月警方在他位於費爾菲爾德東（Fairfield East）區的住宅內發現涉案電子設備和文件，其中包括國民銀行的內部代金券。他隨後被逮捕並被起訴。

他被控11項罪名，包括「以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益」、4項「以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益（企圖嚴重犯罪）」、「參與犯罪集團助長犯罪活動」，以及5項「非法利用身分信息觸犯可公訴罪」。

他獲得了嚴格的有條件保釋，並於週三在唐寧中心（Downing Centre）地方法庭出庭。警方指控他試圖詐騙國民銀行超過1680萬元。

今年2月，國民銀行的銀行系統檢測發現了異常活動，並向有關當局報了案。警方最後開始了調查，最終鎖定了這一犯罪集團。

國民銀行表示，這起事件沒有給銀行客戶造成影響，也沒有任何財務上的損失發生。

責任編輯：岳明

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