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詐騙逾兩千萬澳元未遂 國民銀行前雇員被捕

澳洲國民銀行一名前雇員被指控企圖詐騙該銀行超過2100萬澳元,將於下月出庭受審。圖為澳洲國民銀行在某地的一處辦公場所入口。 (Asanka Ratnayake/Getty Images)
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【大紀元2020年10月21日訊】(大紀元記者李文道澳洲悉尼編譯報導)澳洲國民銀行(NAB)在悉尼的一名前雇員已被指控企圖詐騙該銀行超過2100萬澳元,將於下月出庭受審。

警方稱,這名38歲的女性前雇員和其同夥一起,利用虛假的銀行首付擔保在新州各地購買房產,從而獲取高額佣金

警方還指稱,該犯罪集團的其中一員 「專門詐騙留學生」,用他們的名義開設帳戶洗錢。

在經過詳細調查後,警方於上週四在新鎮(Newtown)警察局將該名女性嫌疑人逮捕。國民銀行隨後將其解僱。

她被控9項罪,其中包括5項「通過欺騙不誠實地獲取經濟利益(企圖嚴重犯罪)」的從犯罪和兩項共謀欺騙及詐騙罪。

該名嫌疑人目前已獲得有條件保釋,她將於11月27日在唐寧中心地方法庭出庭。警方將指控她企圖詐騙銀行超過2160萬元。

另一名被指控的嫌疑人,一名47歲的男子,並非國民銀行雇員。上個月警方在他位於費爾菲爾德東(Fairfield East)區的住宅內發現涉案電子設備和文件,其中包括國民銀行的內部代金券。他隨後被逮捕並被起訴。

他被控11項罪名,包括「以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益」、4項「以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益(企圖嚴重犯罪)」、「參與犯罪集團助長犯罪活動」,以及5項「非法利用身分信息觸犯可公訴罪」。

他獲得了嚴格的有條件保釋,並於週三在唐寧中心(Downing Centre)地方法庭出庭。警方指控他試圖詐騙國民銀行超過1680萬元。

今年2月,國民銀行的銀行系統檢測發現了異常活動,並向有關當局報了案。警方最後開始了調查,最終鎖定了這一犯罪集團。

國民銀行表示,這起事件沒有給銀行客戶造成影響,也沒有任何財務上的損失發生。

責任編輯:岳明

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