龐氏騙局
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卑華裔涉龐氏騙局遭重罰 已償還受害者650萬 2019/02/27卑詩省華人夫婦朱妍(Yan Zhu,音譯)與張冠強(Guan Qiang Zhang,音譯)詐騙數百名投資者後,2017年4月,卑省證監...
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住洛市中心酒店大騙徒 被控龐氏欺詐500萬 2018/12/01杉磯市中心 LA Live麗思卡爾頓酒店豪宅(Ritz-Carlton Residences )過去的住客哈德特(Khemraj Dav...
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Sherwin金融欺詐受害者:不滿賠償金額 2018/09/29一群龐氏騙局的受害者對昆士蘭銀行提出集體訴訟,但一項賠償時限法規限制了賠償金額,這令他們感到憤怒。
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中國大陸接連爆出P2P網貸平台大量倒閉的「爆雷潮」,來自中國的一名P2P受害者,投資了具有「國資背景」的普資金服,沒想到血本無歸,上訪過...
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中國互聯網金融平台P2P爆雷潮,可以說是,越演越烈,眾多中產階級,市井小民的財產,遭受巨大損失,有分析指出:這是中共當局的龐氏大騙局,將...
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逾期、清盤、P2P創始人自首的聲音,最近在大陸此起彼伏,交易量過百億的網貸平臺,相繼倒下,披著上市系、國資系等外衣的造富神話,一個個破滅...
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陸養老保險基金由中央調劑 分析:起步太遲 2018/06/23中共國務院公布建立養老保險基金中央調劑制度《通知》,7月1日開始實施。上繳比例从3%起步,逐步提高;稱要確保基本養老金按時足額發放。分析...
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P2P盛行10年後中共收緊監管 贓款流向何處? 2018/06/02在中國大陸的互聯網金融公司(以下簡稱P2P),跨足貸款、理財等,由於缺乏當局監管形成野蠻生長。P2P在盛行超過10年後,亦成為龐氏騙局非...
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善林金融八人被抓 涉龐氏騙局 金額逾六百億 2018/04/25繼e租寶、泛亞、中晉、錢寶網等後,近期又一龐氏騙局被曝光。善林(上海)金融信息服務有限公司(下稱「善林金融」)因涉嫌非法吸收公眾存款,法...
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比特幣跌近七成 投資專家韋伯指是龐氏騙局 2018/04/12比特幣2018年首季大跌,2018年已跌去一半,計及2017年底近2萬美元新高,至今跌破6,800美元,累計跌幅近七成。巴克萊等警告比特...
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案中有案 加國華裔律師涉高息借貸被指控 2018/04/03溫哥華裡士滿的一名律師William Lim(簡稱林律師)被卑詩省律師協會指控,在通過其私人抵押貸款公司安排貸款時,使用的利率超過了60...
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陷龐氏騙局 三名投資人湖北討款遭刀砍 2018/02/072月2日,陷入湖北武漢神農天香公司龐氏騙局的投資受害者3人到咸寧市崇陽縣的公司總裁廖秉謙家裡討說法,結果被數名不明身分人員砍傷,1人正在...
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錢寶網騙局崩潰 投資者說共產黨惡化損失 2018/01/24在錢寶網騙局崩潰之後,中共努力鎮壓投資者的抗議。警方說,錢寶網從數百萬儲戶那裡吸收了47億美元存款。
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錢寶網案內幕:逾百萬人捲入300億資金黑洞 2018/01/23大陸錢寶網非法集資案持續引關注。日前官媒披露,該網以借新還舊的手段搞龐氏騙局,被捲入該案的集資參與人達百萬,未兌付的本金數額逾300億元...
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「錢寶系」非法集資700億元 資金黑洞超e租寶 2018/01/16錢寶網龐氏騙局席捲全國,資金黑洞已經超過e租寶,創下新紀錄。而錢寶投資人利用個人信用貸款平台籌資,如今血本無歸,或對銀行體系造成衝擊。
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或涉500億龐氏騙局 大陸錢寶網張小雷自首 2017/12/2812月26日,大陸錢寶網實際控制人張小雷涉嫌犯罪自首。27日,錢寶網官網已經無法打開。一名曾在錢寶工作的員工表示:「錢寶是張小雷的錢寶...
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葉倫告別演說比特幣急挫 2017/12/15美國聯準會(Fed)主席葉倫最後一次以主席身份召開新聞發布會,她表示,比特幣是一種高度投機性的資產,並非穩定的儲值工具。比特幣原本被看好...
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留美博士槓上賈躍亭 顧穎瓊:和他前生有結 2017/11/04要打造中國特斯拉(Tesla)的中國樂視集團前董事長賈躍亭和一位年齡相仿、素不相識的留美博士成了冤家對頭,故事是從今年7月開始的。 ...
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龐氏騙局詐近9百萬 卡城男被判11年 2017/09/19卡爾加里男子卡梅倫(James Harvey Cameron)因策劃一項近900萬元的龐氏騙局,最近被判入獄11年。
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陳思敏:鎮江「統資聯」爆雷 江蘇高官曾站台 2017/08/25這二天,國內微信圈傳遍一件事,因為江蘇幾家知名公司在以理財名義涉嫌集資詐騙後,全部崩盤。
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由「珍寶幣」案看華人受騙根源 2016/10/042015年夏秋之際,南加州爆發了「珍寶幣」(Gemcoin)傳銷案。在美國的華人社區,經常有傳銷、龐氏騙局等金融詐騙案被揭露。有律師分析...
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中國房地產市場:政府身兼莊家、裁判及大玩家 2016/10/02從市場經濟的角度看,中國房地產必死無疑。中國房市的走勢依託於信貸、大量流動資金和債務,結果是造成中國信貸GDP比畸高。
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來自大陸各地的大批泛亞投資受害人北京維權 2016/09/23來自全國各地的大批受雲南昆明泛亞有色金屬交易所詐騙的苦主,9月21日聚集在北京國務院新聞辦公室門口拉橫幅維權,要求中央出面解決問題,並以...
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何清漣:中國樓市狂漲只因貸款不盡滾滾來 2016/09/13龐氏騙局的本質就是設計一個宣稱能夠獲得高收益的投資活動,吸引大量投資者參與其中。目前房產價值已經嚴重泡沫化,例子就是房子的性價比,中國一...
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利用監管縫隙 「歐洲理財」在中國詐騙4億元 2016/08/15一家叫EuroFX(歐洲理財)的公司承諾外匯投資高回報,但被揭露是一個龐氏騙局,即用新投資者的錢支付老投資者。一名知曉案情的北京官員告訴...
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比特幣龐氏騙局運營者獲刑18個月 2016/07/23比特幣儲蓄和信託基金(BCS&T)創始人Trendon Shavers 因經營比特幣龐氏騙局,被控證券欺詐罪,昨天(7月21日)在紐約南...
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陸泛亞騙局受害者投訴無門 翻牆向外媒泣訴 2016/06/122015年4月中共部門大力支持的泛亞公司,突然宣布停止支付本金及收益,1年多來血本無歸的投資人在中國大陸投訴無門,一名投資人日前翻牆向外...
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哈佛亞裔女畢業生詐親友2300萬美元被訴 2016/06/07畢業於哈佛大學的亞裔女子朴海娜(Haena Park,音譯)及其下屬公司因涉嫌龐氏騙局,從親戚朋友等數十人處騙取超過2300萬美元,近日...