【大紀元2022年07月02日訊】（大紀元記者盛元綜合報導）6月30日，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布，對4起涉嫌參與加密貨幣欺詐案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超過1億美元的預期損失。

案件之一：

26歲的越南人黎英俊（Le Anh Tuan）被控串謀電匯欺詐和國際洗錢。起訴書中說，他參與了巴勒猩猩俱樂部（Baller Ape Club），這是一個「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，簡稱NFT）的投資項目。該項目以各種卡通形式出售NFT，包括猩猩的形象。

就在該俱樂部第一天公開發售NFT後不久，黎英俊和他的同謀終止了所謂的投資項目，刪除了網站，竊取了投資者的錢。

基於區塊鏈分析，在投資啟動之後不久，黎英俊與他的同謀將投資者所投的資金，用「跳鏈」的方式進行洗錢，這種洗錢形式是將一種類型的貨幣轉換為另一種類型的貨幣。資金在多個加密貨幣區塊鏈上轉移，並使用去中心化加密貨幣交換服務來掩蓋投資者被盜資金的蹤跡。

以此方式，黎英俊與同謀從投資者那裡共騙得了260萬美元。如果所有罪名成立，他將面臨最高40年的監禁。

案件之二：

來自巴西的艾默生·皮雷斯（Emerson Pires）、弗拉維奧·貢薩爾維斯（Flavio Goncalves），及來自佛州的約書亞·大衛·尼古拉斯（Joshua David Nicholas），3人被指控從投資者那裡共獲得了大約1億美元。

他們設立並推廣了加密貨幣投資平台EmpiresX和未註冊的發行證券。他們通過一家外國加密貨幣交易所將投資者的資金進行洗錢；並用後來投資者向EmpiresX投資的錢支付給早期的投資者，從而來維持龐氏騙局。如果所有罪名成立，前兩人將面臨最高45年監禁，後者將面臨最高25年監禁。

案件之三：

來自加州的54歲的邁克爾· 艾倫· 斯托勒里（Michael Alan Stollery），是加密投資平台TBIS（Titanium Blockchain Infrastructure Services）的首席執行官和創始人。他參與了TBIS首次代幣發行的加密貨幣欺詐計畫，該計畫從美國和海外投資者那裡共籌集了大約2100萬美元。

起訴書說，為了吸引投資者，斯托勒里偽造了TBIS白皮書（一份向潛在投資者展示的文件，解釋加密貨幣背後的技術、如何運作以及加密貨幣項目的目的）。他還在TBIS網站上植入了虛假的推薦信，並捏造所謂的與美國聯邦儲備委員會，及蘋果公司、輝瑞公司和華特迪士尼公司在內的數十家知名公司有業務聯繫，創造出一切都是合法的表象。如果所有罪名成立，斯托勒里將面臨最高20年的監禁。

案件之四：

被指控的來自拉斯維加斯的49歲大衛·薩弗恩（David Saffron），是加密貨幣投資平台Circle Society的所有者。起訴書說，薩弗恩謊稱他使用機器人來交易投資者的資金以賺取利潤。該機器人可以每小時在各種加密貨幣交易所執行超過1.7萬筆交易。並說他的交易機器人將產生500%～600%的投資回報。

為了吸引投資者，薩弗恩還在好萊塢山和其它地方的豪宅召開投資者會議，並與一幫保安人員一起旅行，製造財富和成功的假象。薩弗恩以欺詐方式從投資者那裡籌集了大約1200萬美元。如果所有罪名成立，他將面臨最高115年的監禁。◇

責任編輯：李欣