「臺版馬多夫」彭日成被提起公訴

【大紀元7月24日訊】美國一個聯邦大陪審團近日向加州商人彭日成(Danny Pang)提起了公訴。

根據華爾街日報的報導,公訴包括今年4月關於彭日成的一起刑事申訴中的指控,彭日成涉嫌組織從一家銀行提取現金進行交易,以逃避向聯邦監管機構申報此類交易的要求。該發言人表示,政府仍在繼續對彭日成進行調查。

但是彭日成的發言人表示,彭日成認為這些指控都是偽造的,他期待在法庭上證明自己無罪。

根據中央社的報導,美國聯邦法官已在6月30日暫時凍結美籍台灣移民金融家彭日成的資產。法官還下令彭日成匯返任何移至海外的資產、並交出護照。調查人員表示,彭日成涉嫌虛報分時度假房地產與老人壽險保單的投資收益。

彭日成被控利用美國加州私募資金管理集團:保盛豐集團(Private Equity Management Group)詐騙投資人。在前些時候,有經濟界人士聲稱彭日成盜用投資人資金至少2億。而彭日成也被稱為「臺版馬多夫」。(//www.dajiyuan.com)

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