英版馬多夫案 詐600人43億

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【大紀元7月21日訊】〔自由時報編譯盧永山/綜合報導〕英國警方破獲俗稱老鼠會的「龐氏騙局」,可說是英國版的馬多夫案,至少有六百人受騙,受騙金額高達八千萬英鎊(約台幣四十三億元 ),為英國有史以來金額最大的龐氏騙局。

誆稱月報酬率高達13%

騙徒成立國際商業顧問公司(BCI )和幾家相關企業,以每個月六%到十三%的報酬率,吸引高收入者投資,加入者必須投資四年;騙徒並聲稱與體育、音樂和金融界知名人士有良好關係,很多加入者還拉攏親朋好友「共襄盛舉」。

這場騙局始於2007年,但去年底因無法支付投資人高額報酬才漸漸曝光,今年5月英國金融監管局將此案轉移給倫敦市警局,與BCI有關的三名投資顧問遭到逮捕。

警方已沒收三名顧問的一百萬英鎊資產,包括八輛豪華轎車、珠寶和二十五萬英鎊現金,但與詐騙所得的八千萬英鎊相比,仍是小巫見大巫;警方目前仍在追蹤其他詐騙所得,有些款項可能已被轉存到杜拜、開曼群島和泰國的帳戶。

警方已經呼籲其他受害者出面,但警告他們可能拿不回本錢,由於BCI未在英國金融監管局登記,受害者也無法申請國家賠償。

(//www.dajiyuan.com)

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