沙特億萬富豪 被控詐AHAB百億美元

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【大紀元7月19日訊】〔自由時報綜合外電〕沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞(Maan al-Sanea ),被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特(也譯為沙烏地)全國。

沙特媒體今天紛紛報導著名的艾戈塞比家族集團(Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co, AHAB )已向紐約法院提起訴訟,控告沙尼亞於過去四年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。

根據向紐約州最高法院提出的文件,這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易,詐騙艾戈塞比家族集團。

訴訟書表示,藉由不斷重複的滾動交易,沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富,直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。

AHAB家族集團表示:「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵占約一百億美元。」

沙尼亞是薩德集團(Saad group )負責人,他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人,該部門通常經手外國勞工匯款業務。
(//www.dajiyuan.com)

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