【大紀元4月30日訊】〔自由時報編譯盧永山／綜合報導〕保盛豐（ＰＥＭ )集團創辦人、台裔美籍商人彭日成，因涉嫌利用現金交易，逃避向聯邦監管機構申報，週二被美國聯邦調查局逮捕。

傳現金買金條 涉嫌逃避申報

美國證管會才剛指控彭日成以投資「分時享有」（timeshare )的不動產和老年人壽保險欺騙投資人數億美元，事實上他是在進行「龐氏騙局」，也就是利用新投資人的錢付給更早期的投資人，聲稱是投資收益。因手法和日前華爾街爆發的馬多夫案如出一轍，被稱為台版馬多夫案。

聯邦檢察官歐布瑞恩在起訴書中指出，彭日成從2007年6月起直到今年1月，由個人或透過保盛豐集團助理，前往洛杉磯郊區艾爾蒙地市的華美銀行（EastWest Bank )，總共兌現三十八張支票，但每筆支票金額都不超過一萬美元，介於九千五百至九千九百美元之間，顯然有意逃避美國證管會規定的貨幣交易申報。

保盛豐集團前總經理阿布巴卡爾對聯邦調查局的供詞指出，彭日成曾說，要用從銀行兌現的錢買金條，存在家裡的保險箱裡，以備情況不妙時還有依靠。這份供詞是導致彭日成遭逮捕的主因。

若彭坦承不法 刑期可達十年

聯邦檢察官歐布瑞恩表示，如果彭日成坦承不法，最高面臨十年有期徒刑。

至於彭涉嫌違法吸金的部份，美國證管會上週五已向洛杉磯聯邦法院提起訴訟；根據美國證管會的訴狀，彭日成涉嫌捏造學歷，還對投資人聲稱曾任摩根士丹利副總裁。

加州中央區地區法院法官古提瑞茲本週一下令凍結彭日成個人與保盛豐集團資產，還指定一名資產管理人，負責保護這些資產。

保盛豐集團號稱管理的資產規模達四十億美元，美國證管會表示，該集團從台灣籌募的資金可能達十億美元。

彭日成的律師辛德勒表示，這些指控與保盛豐集團無關，彭日成希望為自己的清白辯護，他上週從中國返美，目的就是希望配合調查。

華爾街日報月初報導彭日成透過「龐氏騙局」的手法詐騙投資人後，彭已辭去保盛豐集團董事長兼執行長職務，並成立一個特別委員會進行內部調查。

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