【大紀元9月4日訊】浙江富豪陳金義因欠下巨債曾一度神秘失蹤,其合夥人日前曝光陳金義資金轉移方式及路徑,並稱陳在海外有一個高達數億元的私人金庫。
據《第一財經日報》9月3日報導,昨日,參與過陳金義海外運作的知情人士李說:「陳金義早在水變油項目沒有實施前就已欠下巨債,資產也已大幅縮水,更重要的是,其個人資產、流動資金已基本轉移完畢。」
李先生是陳金義當初一位重要的合作夥伴,曾見證陳金義新加坡上市公司-金義食品「上市」的全過程。根據李的說法,在金義食品上市前後,陳金義展開資產大挪移,把一系列的資產轉移到了新加坡、中國香港等地。
從去年下半年開始,陳金義便與外界斷了聯繫,其所屬資產面臨清算。陳金義的另外兩名合作夥伴也曾多次透露,陳金義欠下巨債的重要原因之一,就是他把相當的資產都轉移到了國外,導致公司賬面虧損。
李先生稱:「根據上市前律師的盡職調查,陳金義當時待裝入上市公司的食品類資產,也僅能估值3139.75萬元人民幣。但此時浙江的幾個法院,已經接到幾起起訴金義集團的案例,涉及債務總標的達5000萬元人民幣左右。」
按照相關程序,陳金義的公司如果要在海外上市,必須先在海外註冊一個殼公司,然後以此收購國內的資產。李先生說,此時陳金義表示現金不夠,於是在多方斡旋下,新加坡一商人吳某答應陳金義先給其海外公司賬戶打入800萬新加坡元,用之收購國內資產,上市成功後陳金義再償還。
2003年7月,金義食品得以「借殼」在新加坡上市,總市值最高時也僅僅達到4000萬新加坡元左右。為了順利套現,在此後不到半年的時間內,陳金義以一定折價轉讓了他全部的股份成為最大的贏家。
據李先生介紹,在調查的過程中,已有律師意外發現,金義集團在賬面上已出現虧損,但相當多的現金流卻在體系外循環,陳金義個人則資金充足。
李先生舉例說:「當時的金義果奶在安徽、河南、山西、湖南等地的銷售佔有絕對的領導地位。但在銷售過程中,每銷售100箱金義果奶,公司賬面上只體現55箱的銷售額,其餘45箱則通過各種形式,轉移到陳金義的個人賬戶。」
李先生認為,陳金義此時就在試圖轉移資產。在金義食品上市前,律師發現,陳金義當時就有幾筆數千萬元人民幣的資金,以投資款的形式,從陳金義的個人賬戶轉移到香港一個公司賬戶上,但該公司註冊在英屬維爾京群島,為陳金義本人所掌控,在香港並無投資。
結識吳某後,陳金義的資金轉移更加便捷。李先生說,當時很多新加坡商人在蘇州工業園區需要大量的流動資金。由於結算上的不便,這時候,陳金義就充當「兌換中心」的角色。在吳某安排下,陳金義給蘇州的新加坡商人每打入一筆人民幣,陳金義在新加坡的賬戶則相應地收到一筆等額的新幣,「這個資金數量也是上億的」。
陳金義曾經的合作夥伴、現福建省新世源石化開發有限公司董事長王先倫也指出,雖在外負債纍纍,但迄今陳金義掌握資金仍然過億,至少有美元存款數千萬,其曾對王表示要將兩家子女全部轉到國外生活。
王先倫總結說,陳金義欠下巨債的主要原因包括:公司管理不善,致使大量資金流入一些管理層個人腰包;投資項目屢屢失利;陳金義蓄意將大量資金存入外國銀行賬戶等。(//www.dajiyuan.com)