【大紀元8月31日訊】（大紀元綜合報導）涉嫌盜竊銀行近5億美元的前中國銀行廣東開平支行行長許超凡和許國俊在美國法庭被定罪。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國拉斯維加斯的地區法庭8月29日裁定許超凡、許國俊以及兩人的妻子余英怡和鄺婉芳合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉運盜竊錢款等罪名成立。

此外，法庭還認定鄺婉芳和余英怡偽造護照罪名成立，許超凡和許國俊偽造簽證罪名成立。鄺婉芳的哥哥鄺華寶也同案被控罪，不過他至今在逃。

開平3行長勾結穿櫃桶

許超凡、余振東、許國俊曾先後擔任中國銀行開平支行行長。從1991年開始，許超凡等人一同盜竊中國銀行資產，總額高達4.83億美元（約37.8億港元）。余振東於1998年接替許超凡成為中行開平支行行長，1999年由許國俊接任，3人在多年時間內逐漸盜竊銀行資產並轉移到美國。

2001年審計發現開平支行共有4.83億美元資產不知去向，而當時許超凡、余振東和許國俊以及他們的妻子已經逃到了美國。

余振東2002年12月在美國洛杉磯被逮捕後認罪，他在2004年自願返回中國接受審判，被判處12年有期徒刑。余振東在回國前，曾與中美雙方政府進行了長達1年多的談判。他回國的條件包括：不會因中行貪污案而被判處死刑，有期徒刑刑期不超過12年，以及在國內監禁期間不受虐待，等等。

余振東同時還與美國司法當局達成認罪協定，為他的妻子于緒慧安排了較為「寬大」的條款，于緒慧2005年與美國當局達成認罪協定。雖然于緒慧認罪後美國當局已剝奪了她的美國公民身份，但同時也允許她不斷上訴，並在上訴期間准許她工作。于緒慧至今仍沒有返回中國。

許超凡、余振東和許國俊於2001年潛逃北美。許國俊夫婦於2004年9月在堪薩斯州被捕，許超凡於同年10月在奧克拉荷馬州被捕。同年9月21日由美國內華達州一個聯邦大陪審團決定作出起訴。

圖用拉斯維加斯賭場洗錢

據美國檢控人員稱，許超凡和許國俊等人試圖利用美國拉斯維加斯的賭場進行洗錢，總金額高達300萬美元。此外，許超凡等人都是通過與美國公民假結婚的方式獲得美國公民身份。

北京方面一直希望引渡許超凡等人，不過如果以于緒慧為例子，許超凡等人近期內返回中國的可能性似乎並不大。

許超凡和許國俊兩對夫婦於2004年被起訴時，在同案被起訴的還有余振東的妻子于緒慧。美方指控此5人犯下11項「共謀參與婚姻與簽證欺詐，規避美國移民法律」的罪名。他們的親戚已有數人在香港等地落網，並以洗錢等罪名在國內被判刑。

當時從美國內華達州聯邦地區法院獲得的文件顯示，除了移民欺詐的罪名，美國司法當局還在調查許超凡、許國俊兩夫婦在美國和加拿大從事違反「反詐騙腐敗組織集團犯罪法」的活動，以及洗錢和其它金融犯罪的證據。「反詐騙腐敗組織集團犯罪法」是1970年生效，用以打擊有組織犯罪即黑社會犯罪的美國聯邦法規。

由美國聯邦法官菲利普‧普羅（Philip M. Pro）於2005年6月29日簽發的一份文件顯示，由於案情複雜，法庭決定傳喚中國和香港的證人。4位香港「掌管官方文件的政府官員」同意並獲得特區政府批准，於同年7月底抵美，就相關被告如何通過欺詐手段獲取香港證件等問題作證。根據該法庭文件，中共司法部也同意通過廣東-拉斯維加斯電視會議的形式，讓中共官員在此案中作證。

疑國際犯罪組織助數犯潛逃

有關法庭文件詳細記錄了余振東、許超凡和許國俊3人妻子到美國並獲得美國公民身份的過程，顯示3對夫妻似乎對潛逃美國早有準備，且往往在數天內同時行動，其安排周密、複雜，令人懷疑背後有遊刃於中國內地、香港和美國之間的犯罪組織協助。

資料顯示，余振東之妻于緒慧、許超凡之妻和許國俊之妻均於1994年10月10日至12日間，在開平與歸化的華裔美國公民假結婚；她們於1995年向中美雙方出入境管理機構申請入境美國。由於美國方面審批進度不同，她們於1999至2001年間先後成為美國公民。

余振東、許超凡和許國俊於1997年8月到12月間，持假身份證明到香港，並獲得偽造的香港護照。此後，他們以假香港護照申請美國簽證，並在隨後幾年裏多次往返中國內地、香港、美國和加拿大。2001年5月，3人在香港與美國公民假結婚，其後並潛逃往北美。同年10月15日，許超凡等3人在香港、美國和加拿大的多個銀行賬號之間進行了多次轉賬，當天共有859萬美元匯入香港空殼公司「沙漠宮殿公司」。

逾千中共貪官列外逃名單

資料顯示，開設地下錢莊、投資空殼公司、以個人名義在美國註冊公司，然後用中國資金在美國購買物產作為抵押轉移巨額贓款……這些花招都是中共貪官移資美國的慣用伎倆。另外，還有些人以進口公司購買設備為名將巨款轉至海外，然後以「美方商業欺詐」的苦肉計報銷損失。甚至有人先將貨物發到在美家屬手中，然後以「無法追討海外資金」的方式瞞天過海。

洛杉磯、紐約、加利福尼亞是中共貪官最愛逃亡的目的地，他們的到來甚至影響了當地經濟的正常發展。加州地產經紀稱，近幾年來，在華人聚居的美國聖蓋博谷，來自中國的巨額購房款額比過去增長了四成左右，並且購買的還都是百萬美元以上的豪宅，很多人常常用現金一次付清。這讓該地區高檔住宅的價格漲了一倍。

美中兩國雖然沒有引渡協定，但美國方面正嘗試通過多種方式追緝外逃中共貪官。美國加州警方稱，中共反貪局和公安部向美方列出了「中國貪官外逃名單」，1千多人榜上有名，且絕大多數集中在洛杉磯和紐約。另外，美國參與中共貪官調查案的機構也非常多，其中包括美國聯邦調查局、海關與移民執法局、國稅局以及各地警方。美國聯邦國稅局還懸賞一定的獎金鼓勵民眾踴躍揭發中共貪官。

目前，中美兩國警方就打擊逃美貪官已達成許多協定：美國警方會依對方要求、在證據確鑿的情況下逮捕嫌疑犯、凍結其在美銀行賬戶及房產；指控入境時沒有向移民局和海關如實填寫申報單、偷稅漏稅以及非法接受海外贓款的中國嫌疑人。

按照美國聯邦稅法，美國公民及綠卡持有人，無論其收入來自美國國內或海外，均須報稅，否則違法。而加州刑法規定，收受在海外立案列入非法的資金，也屬違法。這些都堵住了中共貪官逃往美國的許多途徑。◇(//www.dajiyuan.com)