【大紀元12月13日訊】〔自由時報編譯管淑平／綜合報導〕華爾街知名券商創辦人、前納斯達克交易所主席馬多夫(Bernard Madoff)因涉嫌利用「龐氏騙局」詐財11日被捕，估計詐騙金額高達五百億美元以上，可能是華爾街史上金額最高、牽涉最廣的金融詐欺案。

馬多夫坦承早就破產

美國證券交易委員會（SEC )和聯邦調查局（FBI )已分別對馬多夫提出民事和刑事告訴，證交會表示，這是一起高達五百億美元，而且金額可能還會更高的詐欺案。根據FBI說法，馬多夫以證券投資獲利豐厚為幌子向投資人集資，然後再拿另一批投資人的資金謊稱投資獲利，付給前一批投資者，導致投資人損失上百億美元，執法單位研判他至少從2005年起就以這種所謂「龐氏騙局」詐財。

此案東窗事發是因10月份起投資人受全球金融風暴影響要求贖回70億美元資金，馬多夫紙包不住火只好招了。他本月初向兩名公司高層透露，沒有足夠現金支付投資人要贖回的資金，9日又說打算提早兩個月在12月發紅利，華爾街日報報導，這兩名高層就是馬多夫的兩個兒子：擔任公司資深董事總經理的安德魯和稽核長馬克。

投資人要求贖回才東窗事發

安德魯和馬克認為馬多夫顯然承受了「極大壓力」，10日要求見面追問提早發紅利之事，馬多夫便向他們承認，投資事業其實「全都是個大騙局」，「基本上是個龐大的龐氏騙局」，公司早就破產了，還說他「完了」、「一無所有」。馬多夫說打算自首，但是希望先將公司僅存的兩億到三億美元資金給「一些員工、家人、朋友」分紅。

馬多夫的兒子告知律師此事，律師10日晚間知會聯邦執法官員。11日上午聯邦調查局上門逮人時，馬多夫也坦承罪行，他說「付給投資人不存在的資金」，自知無法再騙下去，已經預期會吃牢飯。

馬多夫投資證券公司是馬多夫1960年成立，為華爾街數一數二的券商，最近期財報顯示旗下有二十多檔基金，規模達170億美元。

現年70歲的馬多夫11日被依涉嫌證券詐欺罪名起訴，在其曼哈頓公寓為擔保品下獲得1,000萬美元交保，他將面臨高達20年徒刑、罰款500萬美元。紐約時報說，此案也可能成為華爾街史上規模最大的金融詐欺案，金額是2002年世界通訊公司假帳案的將近5倍。

為了保護投資人權益，SEC已要求法院凍結馬多夫投資證券公司資產。SEC執法部門副主任卡拉馬里說：「我們起訴的是一樁令人震驚的詐欺案，牽涉規模顯然十分龐大。」馬多夫的律師郝維茨拒絕對這些指控表示看法，並稱馬多夫「以其卓著表現，向來是金融服務業的領導人。」