【大紀元9月22日訊】（大紀元記者田清綜合編譯) 美國檢控當局21日對徐詠芫(前譯﹕徐諾曼)提出控訴，指控這位曾為民主黨人籌款的商人詐騙至少6000萬美元。美國聯邦檢察官在犯罪起訴書中說﹕民主黨金主徐諾曼強迫投資人透過他做出政治捐款，以提高自己的公眾形象，然後利用這個聲望找到更多的投資人進行非法的「龐齊」(Ponzi )詐欺。

三項罪名 最高45年刑期

華爾街日報21日報導，美國檢察官20日於曼哈頓公布了的這個三項罪名的起訴書，點名徐諾曼以人頭名義進行違法政治捐款。徐諾曼被以郵件詐欺、電匯詐欺和違反聯邦選舉法起訴。如果判決有罪，他將面臨最高45年的刑期–—每項詐欺罪20年，違反選舉法5年。

徐諾曼16年前在加州的重詐騙罪尚未執行。他在1990年代初期的這個案子中面臨3年刑期，不過他在審判前失蹤。這次他在科羅拉多州被捕，20日被押回加州，最後將被押往紐約面臨起訴。

人頭捐款 +「龐齊」詐欺

起訴書聲稱，徐諾曼以他人名義捐款給政治人物，或使他人捐款再將款項歸回人頭。這種行為屬於違法。

其中一個例子，一名投資人在2006年捐款32000美元給多名候選人，徐諾曼同意還錢。另一名投資人在2006年捐款28600元給多名候選人，徐諾曼開支票還錢。

另一個例子涉及紐約麥迪遜大道一家私人投資基金Source Financing Investors，該基金經理人今春曾要求投資人捐款給希拉蕊柯林頓。雖然起訴書中並未提起這家公司的名稱，消息來源指稱該基金投資經理是 1969年「伍士托」(Woodstock) 音樂節的主辦人羅斯曼(Joel Rosenman)。

起訴書中表示，徐諾曼經營的成衣業是一個大的「龐齊」詐欺空殼公司。徐諾曼欠羅斯曼的基金4000萬美元，欠加州和其他地區投資人2000萬美元。

檢察官表示，身為「Compo-nents Ltd」與「Next Compinents Ltd」兩家空殼公司的總經理，徐諾曼以短期取得高回報的承諾吸收投資人，用新受害人的錢支付給老投資人。投資人害怕失去投資機會而接受徐諾曼強迫他們捐幾萬美元給美國總統和國會議員候選人。

徐諾曼部分資產被查封

紐約州曼哈頓高等法院的一名法官在Source Financing Investors基金公司的要求下，查封了徐諾曼的部分資產。其中包括捐給一些政治人物的捐款和銀行戶頭。

聯邦官員正在調查徐諾曼是怎樣為民主黨候選人募得100多萬美元的捐款。一些投資人聲稱他們是在徐諾曼的要求下捐款給希拉蕊和其他候選人。

彭博新聞20日報導，聯邦調查局沒收了徐諾曼的幾千元現金和與詐欺相關的支票本，受害人開出的數十萬元的支票和數百萬元交易的銀行收據，他的銀行戶頭也被查封。

檢察官賈西亞（Michael Garcia）於曼哈頓新聞發佈會中表示，「這是一個自抬身價和貪婪的案子。」

「龐齊」詐欺

編者按﹕「龐齊」詐欺來源如下﹕1919年12月，一名男子龐齊(Charles Ponzi)身上僅有150美元，卻拿著一張保證付款的憑證，保證每位參加人投資100美元可在45天至90天內取回150美元。龐齊並且告訴參加人，其投資標的是購買國際郵政匯票賺取利潤，當時成功招募了約2萬名的參加人，所購買的歐洲匯票高達1千萬，但經過調查發現，龐齊所稱的憑證根本一文不值，其利用原先參加人所投入的款項，支付給日後加入的參加人，藉以吸引更多的參加人加入。以宣稱投資可獲高額利潤，以吸引貪心或疏忽之參加人，吸取大量資金後倒閉，致投資人血本無歸。實際上，龐齊使用舊債還新債的方式，最終因無法支付而騙局泡沫爆破。
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