澳門匯業銀行涉北韓資金 傳美國將提控告

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【大紀元3月8日報導】(中央社記者林於國香港八日電)據報導,澳門匯業銀行涉及北韓資金事件日內會有大動作,美國極可能會解凍部分匯業銀行的北韓資金,但對匯業銀行的處理則不如之前預期的樂觀,可能控告匯業銀行主要董事。

﹁澳門日報﹂根據來自美國方面消息指出,美國財政部極可能會將匯業銀行從原先的高度關注洗黑錢銀行(Primary Money Laundering Concern)擢升一級為「證明有問題的洗黑錢銀行」,美國司法部更可能據此起訴匯業銀行的主要董事。

報導指出,一系列程序極可能在下週初啟動。一般相信,美國政府的行動將為澳門政府交回匯業銀行管理權增添變數。

美國財政部副助理部長格拉澤三月廿六日訪問澳門後,美國方面一直預告將於短期內解凍匯業銀行的部分北韓戶口,獲解凍資金為數約八百萬至一千二百萬美元。

分析指出,美國即將解凍匯業銀行部分北韓戶口資金,這是基於六方會談順利進行及美朝關係的改變。事實上,美國財政部官方已先後在多個場合預告這個舉措,這是美方對北韓重返六方會談談判桌的承諾。

報導說,美國司法部將對匯業銀行的主要董事提出控告。但來自美國方面的消息指出,基於整個政治氣候和顧全各方利益,估計匯業銀行即使被定罪,美國不會採取太激烈的行動。最有可能的做法是罰款或緩刑一段時期,讓匯業銀行改善內部管理。

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