上海法院判決中國首例洗錢罪

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【大紀元10月23日報導】(中央社台北二十三日電)中國上海虹口區法院最近判處四名被告人觸犯洗錢罪,涉案金額達人民幣百萬元,刑期從一年三個月到兩年不等。此案是上海首例以洗錢罪定罪判決的案件,也是今年一月「反洗錢法」施行以來中國法院宣判的第一宗洗錢罪案件。

香港「文匯報」今天報導,去年上半年,中國工商銀行上海市分行通過監控反洗錢可疑交易,發現二十七個個人賬戶存在重大洗錢嫌疑。該行根據中國人民銀行反洗錢規章規定向上海警方報案。

七月二十四日,虹口區警方立案偵查,先後抓獲了四名犯罪嫌疑人。經查,該犯罪集團內部分工明確,利用網上銀行、ATM機及銀行櫃面取款、轉賬等方式清洗非法資金上百萬元。

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