【大紀元7月30日訊】海南省彩票管理中心原主任李家福在擔任財信總公司法人代表、總經理期間,採取簽訂虛假進口貨物合同及內銷合同等方法,在省工行開出不可撤銷的信用證18 單,騙取省工行信用證款共計5300多萬美元,折合人民幣4.4億多元,造成3.4億多元無法收回。28日,李家福一審被判處死刑,緩期2年執行。
據海南日報報導,1995年3月,被告人李家福被任命為財信總公司法人代表、總經理、省彩票管理中心主任。時值該公司資金困難,被告人李家福找到香港人馬家仁幫忙融資。經李、馬兩人多次商議確定,由財信總公司成立多家子公司,以子公司的名義到銀行申請開信用證,財信總公司提供擔保;馬家仁負責疏通銀行關係及聯繫香港方面的公司簽虛假的外貿合同,在境外將信用證貼現。
為此,財信總公司專門成立了「融資小組」,從1995年下半年開始,財信總公司先後註冊成立了珠泰公司等7家公司,並收購金宇公司、兼併富雄公司。從1995年11月至1996年11月,財信總公司以上述9家公司的名義,偽造進口銅板紙、白卡紙、羅紋鋼等貨物購銷內外貿易合同等開具信用證所需的一切手續、文件資料和相關單據,向省工行申請開出18單遠期進口貨物信用證,共計金額 5300多萬美元。省工行為上述信用證墊付5380多萬美元,折合人民幣4.4億多元,其中4100多萬美元(折合人民幣3.4億多元)無法收回。
經調查,在財信總公司所控制的下屬公司到省工行開信用證過程中,多次送錢給省工行國際業務部總經理李家祥,共計人民幣200萬元;送給省工行國際結算科科長林群港幣9萬元。此外, 李家福還擅自將公司的550萬元借給胞弟李家財做生意,後以48畝土地沖抵債務。 2004年4月26日,李家福被捕,由此揭開了這起信用證詐騙黑幕。@(//www.dajiyuan.com)