橫跨台日兩國吸金上億美金 北檢起訴七嫌

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【大紀元4月25日報導】(中央社記者陳亦偉台北二十五日電)已歸化日本籍的台灣男子許宏達、鄭海川,涉嫌以開設投資公司之名,對外稱保證從事外匯投資必獲高利,先後向日本沖繩、東京地區數千投資人吸金,共詐取二億美金,事後再透過台港兩地跨國洗錢,侵吞龐大資金,台北地檢署今天依詐欺等罪,起訴許、鄭等七名被告。

全案當初爆發時因有不少日本投資人在日本國內提起司法訴訟,除日本警方展開調查,部分被害人也跨海向台灣檢調單位檢舉,一度引起台日雙方高度關注。

檢方起訴書指出,許宏達、鄭海川於2000年起在沖繩、香港等地開設「FOREX」、「永裕富」等公司,佯稱可代客操作外匯買賣,保證絕對獲利等,藉機向日本、台灣地區大量投資人吸金,因誤信許嫌等人而參與投資的台、日兩國民眾逾千人,從2000年到2003年,許嫌共吸金約兩億美金,超過一半資金來自日本。

檢調查出,許宏達等人向日本投資人保證有一到三成的獲利,從事外匯保證金買賣,吸收大筆資金,一開始,許宏達等人按月付給投資人高額利息,讓投資人嘗到甜頭,不疑有他,繼續投資,甚至加碼買進,許宏達見吸金規模夠大後,即突然宣布公司倒閉、捲款逃逸,造成日本投資人恐慌。

檢察官查出,許嫌集團詐得資金後,陸續透過台港等地的人頭戶洗錢,疑藉此輾轉朋分,因此依詐欺、違反洗錢、期貨交易等罪,起訴許宏達、鄭海川、婁國維、李明達、林鈺綾、陳瑞山、鄭瑞香等七名集團成員,不過許、鄭兩人已在日本定居。

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