工作人員集體「下水」 中行爆4億大案

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【大紀元4月23日訊】近日,黑龍江雙鴨山中國銀行爆出4億大案。其中有銀行的5名工作人員參與此非法出具票證、票據詐騙的案件。目前涉案6人已被批准逮捕。

據中國財經信息網報導,中國銀行雙鴨山四馬路支行行長胡偉東、副行長王林以及業務員沈洪澤、楊曉平、趙偉澤5人未經任何審批程序,從2005年8月至12月,先後為集賢縣富強糧油貿易有限公司經理朱德權(又名朱德全)開出空白銀行承兌匯票45張。

朱德權在沒有足額保證金的情況下,在山東四家銀行陸續將45張承兌匯票貼現,票面金額合計4.325億元。

朱德權與胡偉東早就相識,胡調到四馬路支行當行長後,兩人的關係更加密切。朱最初的幾張承兌匯票是通過合法手續辦的,從2003年10月開始,四馬路支行開始採取種種非法手段,私下將空白匯票開具給朱德權。

警方查明,從2003年3月開始,四馬路支行先後給朱德權開具了96張承兌匯票,其中大部分是非法出具,涉及票面金額9億余元,其中51張已經結清和解付,另有45張已被朱德權貼現。

朱德權將承兌匯票貼現後,用來做生意和炒作期貨。他相繼在北京損失1.2億元,在其他城市損失8000萬,共計損失2億元左右。朱德權採取拆東牆補西牆的辦法,後一筆承兌匯票貼現之後將前一筆還上。 

據警方說,銀行有關工作人員集體”下水”、內外勾結、相關銀行工作人員的違法違規操作是這起大案發生的主要原因。
  
按照銀行的相關制度規定,業務經辦要遵循章證分管、領導審批、會計覆核的原則。而涉案的5名銀行工作人員,從領導到經辦員,都是”黑洞中人”,因為各環節都是一夥的,監督制約機制形同虛設。

中國銀行雙鴨山四馬路支行5名工作人員集體”下水”,從領導到經辦員,都是”黑洞中人”。因為各環節都是一夥的,監督制約機制形同虛設。(Getty Images)


  
對此,一位不願透露姓名的雙鴨山市民說,銀行頻頻出現大案,不能不讓人們對監管部門的管理能力提出質疑。作為中國銀行一名普通儲戶,我們希望國家拿出有效辦法來,不要再讓我們擔驚受怕了。@ (//www.dajiyuan.com)

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