【大紀元3月21日訊】

伍凡：各位觀眾好，現在是獨立評論時間。最近，美國政府和司法机构正式宣布了對中國銀行廣東分行的三位偷錢跑到美國的貪官進行司法審判。今天我們就談談這各話題。

草庵：中國貪官攜帶巨款跑到美國不是什么新鮮事情，奇怪的是，美國這里爆了很多內幕，但中國卻一直沒有爆過內幕。几乎都是在國外審判之后才發一個短短的消息，這件事情也是如此。2006年2月10日上午8時30分，原中國銀行開平支行行長許超凡、許國俊，將出現在內華達州聯邦地方法院，參加開庭前的听證會。美國司法部文件稱，該行三任行長許超凡、余振東和許國俊涉嫌勾結貪污、挪用巨額資金4.85億美元，分別逃到加拿大和美國。余振東于2002年12月 19日在洛杉磯落网，在美國接受審判后，經中美協商，2004年4月16日被遣返回中國。“兩許”則在余被遣返半年內分別在美國落网。

伍凡：中美對這個案件的貪污金額有些差別，美國官方指控是4.85億美元，但根据中國官方報道是”許超凡、余振東、許國俊這三人在先后擔任中國銀行廣東開平支行三任行長期間，制造了盜竊、貪污、挪用七億多美元的惊天大案，事發后都逃到美國”。這里面有些奧妙，為什么兩國的統計數据不一樣呢？

草庵：据美國司法部調查，中行開平支行三任前行長許超凡、許國俊、余振東(已移交中方并認罪)利用職務之便，內外勾結在中行貪污、挪用銀行巨額資金達 4.85億美元。据美國司法部報告，犯罪嫌疑人先將巨額資金轉移至設立在香港的空殼公司和數個投資賬戶內，并先后在加拿大和美國拉斯韋加斯賭場賬戶洗錢。事后，犯罪嫌疑人及其家屬利用假身份來到美國，并以假結婚為手段獲得美國護照，違反美國《移民法》。美國司法部文件顯示，犯罪嫌疑人將貪污款項非法運送至美國，并通過賬戶洗錢等一系列犯罪行為，發生時間為1991年到2004年10月。文件特別提到，5名犯罪嫌疑人將大約200万美元以支票形式存入鄺華寶于2001年4月27日在美國拉斯韋加斯酒點和賭場設立的賬戶內。

伍凡：中國銀行和中紀委公布的數据是大約是七億美元，他們是這樣講的：中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案件是該行2001年10月進行全行數据信息科技大集中時發現的一起重大違法違規案件。開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊等人內外勾結，利用當時聯行資金匯划系統存在的漏洞，大肆貪污挪用巨額銀行資金，涉案金額7億美元。案件敗露后，當事人經香港、加拿大逃往美國。之后，中國銀行及時向警方報案，同時采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人轉移的涉案資金，并依法在香港特區和美、加等地對涉案人員提起民事訴訟，全力協助我國執法机關對涉案外逃人員進行追捕。美國方面已于2004年4月16日，將外逃美國被拘押的中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案主犯之一余振東移交中國警方。

草庵：我曾听到國內一些朋友們講，中方公布的數据應該是真實的，大約是七億美元，但因為這里面有些錢是根据中國的法律是沒有辦法認定犯罪的．也就是說，中國法律方面有問題．有自己的漏洞，他們貪污的錢有一部分是沒有辦法被确認為是犯罪行為，所以，美國方面只能按照法律嚴格執行，把能确認的部分認罪，其他地只能當作是個人所得．

伍凡：這說明這個案件中好是有大量的金錢被轉移并被掩蓋了．根据中國官方的報道：2001年10月11日，星期四，許超凡找到國家審計署駐廣州特派辦派駐中國銀行廣東分行的審計小組。審計小組已經完成歷時近一年的對廣東分行的審計，即將于次日出具審計報告。許超凡是中國銀行廣東分行計財處處長，廣東分行方面的此次審計的總聯絡人，許此行是要与審計小組就一些審計意見作最后的斟酌。。審計小組發現廣東分行數十億元的虛假貸款問題，其中与開平支行有關的不在少數，而許超凡于1994年至1998年任開平支行行長。　2001 年10月12日，星期五，審計小組原計划出具對中國銀行廣東分行的審計報告。次日星期六，以及星期天，審計人員需要找許超凡核實一些事情，但電話無人接听。到10月15日，傳出消息，“許超凡逃跑了”。逃跑的不止許超凡，還包括許超凡之后的兩任開平支行行長余振東、許國俊，同時移居美國的還有開平支行的上級行中國銀行江門分行前任行長賴敏，“一共跑了五家人”，中行內部如此傳說，之所以說是五家人，是因為除上述四人外，涉案的開平支行副行長梁炳進跳樓自殺，他的家人早已在海外。按中國銀行事后公布的材料，開平支行案發則是緣于全行電腦聯网在2001年10月12日，作為全行加強管理的重大技術舉措之一，中國銀行決定將過去全國多達1040處的電腦中心統一成一套系統，集中設置在33個中心。結果發現，在以往各行之間的匯划報上來的數字和總行通過電腦統計的數字之間出現了近5億美元的差額用銀行業的專業語言來表述，就是聯行資金項下出現了4.83億美元的虧空！案發范圍被迅速鎖定到開平支行。

草庵：其實，他們是早有安排的，是早有准備的．根据我了解的一些未公開的內部消息，1992年至1996年，中行廣東分行在賬外投資一個青島高爾夫球場項目，資金全部從美國、香港等境外地流入，“來源難以查清”，投資額約9000万元。到了1997年，廣東分行經總行的批准，竟然繼續對該項目追加了1億多元的投資，總計投資約2億元，全部出自中國銀行廣東省分行。奇怪的是，中行廣東省分行只獲得這個公司64%的股權，另外一家股東即為許超凡所控制的潭江實業。在審計小組查出這一情況時，廣東省分行解釋稱，潭江實業“有高爾夫球場管理經驗”，所占股權即體現了這方面的貢獻。在案發后，青島高爾夫球場項目即被列為涉案項目，其時，該項投資已經出現比較嚴重的虧損。

1991至1994年間，中行廣東分行通過虛假貸款方式從五家分行以及本部共調集了1億多美元，轉至境外，加上在境外銀行借貸的3億多港元，折成港幣共計約12億元，在澳門投資澳門酒店項目。后來由于國務院要求嚴厲清理銀行自辦公司的違規投資，澳門酒店1996年被作价9億多港元出賣，這部分資金除了清償境外銀行的貸款，余數卻未返還本行，而是在境外被挪用，其中約有2億港元轉到潭江實業。“為什么要這樣轉？至今是個懸念。”

1995年，廣東省分行占用聯行資金，划了5000万元給惠州金麒麟公司(開平滌綸的關聯公司)，后又將其中部分轉到開平滌綸，用途不明，在會計科目上則并到貸款賬目。但是這筆錢實際上并沒有被惠州金麒麟所占有，而是另有用途，只是挂名，在這個意義上，審計小組認定其為虛假貸款。1996年，省行又通過虛假貸款，划給惠東支行500万美元，這筆錢同樣轉到了開平滌綸。

一位國內金融界知情人士對我說，審計人員所發現的中行廣東省分行在1990年至2001年間的虛假貸款共有30多億元，包括好几個分支行，其中當然有開平支行這部分。“但這肯定不是后來中行所說美國公布的4.83億美元包含的部分，具體是不是官方公布的7億里面，我就不是特別清楚了。”

伍凡：看來這里面還是牽涉很多內幕，更可能是牽涉到了還沒有被暴露出來的人．据說，銀行對很多高干子弟的貸款都是有有求必應，本身銀行也不能拒絕，這次暴露出來的更是惊心動魄．其中有些問題也需要我們考慮，一是”除去几人曾經在賭場里面輸掉的錢無法追繳，目前“該追的基本上都追回”，約占其涉案金額總數的 1/3多，也就說還有26億多元的錢已無法追回了”．二是一是許超凡咋這大的權力，他离開了開平支行，為何行長安排還可由他操控？据報道，許超凡年僅30 歲時便當上中國銀行廣東分行開平支行行長。他在1994年至1998年任開平行長期間，利用職務之便，通過各种方式竊取巨額銀行資金；并通過運作，讓余振東、許國俊先后就任開平分行的行長，繼續和掩蓋罪行。他不擔任開平支行的行長了，但能“通過運作”，讓余和許當行長。他是怎樣“運作”的，中國銀行的干部管理提拔任用，難道可以一個人說了算？這個“運作”涉及到什么人，其中有什么貓膩，不知是否查了個一清二楚，媒體說是机密，不能讓外人知道。三是這三任行長前腐后繼，互相勾結貪污挪用前后長達七年多的時間，為何就一直沒有發現？涉案金額多達4.85億美元，難道就沒有一點蛛絲馬跡？如果不是2001年審計署對中行廣東分行進行審計，這三個蛀虫還要繼續“運作”下去，還會有第四、第五任行長接班，中國銀行還不知有多少億美元被他們盜往國外。要說當時中行的管理層官僚主義是肯定的，說他們失職也毫無疑問，給他們戴上一頂瀆職的帽子也不為過。不過至今似乎還沒有看到，有誰為這起案件負責受到追究的新聞見之于公開的報道，或許這也是机密，更不許泄漏。四是2001年開平案發，按說中行應吸取教訓，亡羊補牢，可是怎么卻補而不牢？2005年初卻又曝惊天大案，中國銀行黑龍江分行哈爾濱河松街支行行長高山全家离境去了加拿大，并且卷走了6億多元儲蓄資金。開平案的前車之鑒不說，2004年中國銀行正在進行上市前的各种內部治理机制的改造和完善，竟然會發生支行行長卷存款戶的巨款而逃的丑聞。在開平案發生后，中國銀行難道就沒有加強內部監控？何況2004年中國人民銀行加強了反洗錢的制度建設，還參与了國際反洗錢的合作，高山竟然能在這种背景下，在2004年的11月份，將几億元人民幣匯往國外，這不能不讓人怀疑中國銀行的落實反洗錢措施的能力及有效性。

草庵：您提的問題很好．我想，這些問題不光您在想，觀眾也會想，中美建交34年來，兩國一直未能締結雙邊引渡條約，余振東之前，美方向我國移交的唯一逃犯是詐騙犯孫明，1994年以驅逐出境方式移交中國。余振東自愿被遣返回國換得兩個重大利益:第一，美國司法部將之前准備對余提出的五方面指控合并為一方面指控，即，簽證欺詐、護照欺詐、洗錢、轉移贓款以及詐騙腐敗組織集團犯罪(RICO)五項合并為RICO一項，因而刑期減至144個月。第二，美國政府得到了中國政府相應部門的相應保證。中方對美承諾，余振東獲罪不超過12年徒刑，事實上，中國如何履行對美方承諾是一個兩難選擇，這可能是余振東案至今沒有判決的原因之一。余振東獲罪不超過12年徒刑，將帶來兩個問題:第一，客觀上造成國內司法不公。1997年修訂《刑法》第383條第一款第(一)項規定:“個人貪污數額在10万元以上的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產;情節特別嚴重的，處死刑，并處沒收財產。”實際操作中也不乏貪污几十万、几百万的被告人被處以死刑的案例。中行開平案是建國以來最大的銀行監守自盜案，其他貪官的涉案金額遠遠低于4.85億美金。余振東如果刑期不超過12年，實際上損害了懲治腐敗的司法公平。第二，這個不公平又是由被告逃往國外引起的，客觀上造成了貪官出逃反而得到好處的判決結果。

伍凡：中國政府是否會遵守這樣的承諾是很難說的，中國政府也許會用又發現了他犯有其他最新，按照其他最新把他們判處死刑．而且，在目前，中國一部分專家的意見是，想辦法把引渡變成被驅除．2004年4月，余振東通過司法合作被從美國遞解回國。通過在美國當地的刑事訴訟，改變他的法律地位，把他從原來的移民身份，變成被驅逐出境的人，創造一种把他遣返回國的法律條件。

草庵：針對美國司法部宣布起訴開平支行特大貪污挪用公款案嫌疑人一事，正在進行上市最后沖刺的中國銀行昨日公開表態稱，中行支持美國司法部對此案的訴訟，并將予以積極配合。中共認為，這是中美在合作反腐方面取得的重要成果，這兩名犯罪嫌疑人在美國被起訴，也許將使這几名犯罪嫌疑人步余振東的后塵，在審判認定其罪名后，從而被剝奪其居留資格，被遞解回國受審。其實這根本就不是中共外交上的胜利，首先是當前中美雙方尚未締結雙邊引渡條約，美國檢察官對這几名犯罪嫌疑人并非是履行國際條約上的義務与國際道義責任，或者基于外交上的承諾，而僅僅是因為這几名犯罪嫌疑人的行為不僅触犯了中國刑法，也触犯了美國的刑事法律，美國檢察官是為維護國內法律的尊嚴，對他們提起了刑事訴訟，要追究他們的刑事責任。其次，說它僅僅是美國檢察官的初步胜利，還在于訴訟剛剛啟動，這几名犯罪嫌疑人最終是否會被定罪，最終能否被遞解回國受審，還需要看證据是否扎實，美國法院的判決如何認定，美國政府和檢察官也無權主導訴訟。

伍凡：在目前的這個時刻，美國官方起訴中國貪官，還有一個重要的意義就是警告身在美國的其他中共子弟．這些中共子弟基本上都是貪污了大量國內財產來美國的．美國采取目前對中行貪官的行動其實就是警告這些中國的高官和他們的子弟，如果你們不老實，我們美國隨時隨地可以起訴你們，同樣可以把你們送回到中國大陸，這樣的威懾是雙面的．既威懾了在美國的大陸高官子弟，也威懾了大陸的高官，警告他們反對美國是需要代价的，你們的子弟在美國，你們的把柄在美國手中，你們怎么辦，需要自己掂量一下。

草庵：說實話，一個小小的地區分行行長就能貪污數億美元，而且出的這類案件不只一件，可見中國銀行問題是多么嚴重．而且這些案件几乎都是由美國方面去調查，更可見中國法律制度上問題更多．不過，這些問題，我們一時間也談不完，今天就先談到這里，謝謝各位觀眾的收看．再見。

伍凡：再見。(//www.dajiyuan.com)