【大紀元9月17日報導】（中央社台北十七日電）美國財政部今天對指稱澳門匯業銀行涉及洗錢一事進一步表示，這是根據「美國愛國法案」三一一條，把匯業銀行（Banco Delta AsiaSARL）列為「主要洗錢關注對象」，因為該銀行在洗錢和其他金融犯罪方面有不可接受的風險。

香港大公網報導，負責恐怖主義和金融情報的美國副財長利維表示，匯業一直積極充當北韓政府的馬前卒，透過澳門從事腐敗的金融活動，而澳門是一個需要顯著改善其洗錢管制的地區。

他說，美國現行使「美國愛國法案」賦予的權力，保護美國的金融機構，同時警告全球小心匯業銀行構成的非法金融威脅。

鑑於上述因素，財政部的金融犯罪執法網絡同時發表一項擬議中的條例，一旦得到批准，該條例將禁止美國金融機構在美國直接或間接替匯業銀行或代表匯業銀行建立、維持、經營或管理代理帳戶。

調查人員透露，匯業銀行除為北韓的非法活動提供方便，還為一個代表某國際著名毒販的戶口提供服務，該戶口涉款數百萬美元。

匯業銀行設在中國澳門並在當地取得執照。該行在澳門有八家分行，其中設在一家賭場內，在日本也設有一個代表辦事處。匯業銀行還在歐洲、亞洲、澳洲、加拿大和美國有代理帳戶。

美國財政部點名澳門匯業銀行捲入北韓的洗錢非法活動後，導致匯業銀行昨天下午出現擠兌。

匯業銀行對美國的指控表示驚訝，澳門政府也發表緊急聲明，強調澳門全力防止和打擊一切違法金融活動，並表示澳門金融管理局已成立專責小組深入調查。