【大紀元8月11日訊】〔自由時報記者黃敦硯╱台北報導〕男子何全應為首的國際金融詐騙集團,對外佯稱有日本侵華時期「國民政府時代」數億美元資金,使欲向國外銀行借錢者請他提供銀行擔保,再偽造國內外銀行資金證明給被害人,以騙取利息、手續費;該集團還與香港犯罪集團合作犯案,犯罪地點橫跨台灣、澳洲、香港、日本與英國。
刑事警察局偵七隊三組昨將何全應等9人帶回調查,並起出美金4萬、日幣50萬、台幣40萬與英鎊5千元。另在深夜查扣證物中,發現1張偽造面額4800億美金債券憑證,折合台幣約10多兆,警方研判,該集團應是以這張鉅額憑證,顯示真的有國民政府留下鉅款再從中行騙。
台港2人各痛失約千萬
警方清查,台灣與香港都有被害人,國內一方姓營造公司總經理,被騙台幣920萬元;另有香港人被騙走台幣1千萬,警方擴大清查是否有其他人被害。
警方調查,詐騙集團成員中,有一名徐姓在逃男子,曾任職合作金庫某支庫的襄理,88年間因涉貪污治罪條例遭免職,仍對外謊稱是合庫高級專員,並偽造全球電傳系統(簡稱SWIFT )資金文件,警方將追查徐嫌下落。詐騙集團以何全應(64歲 )為首,對外誑稱自己有國民政府時代留下的數億美元資金,且這筆錢目前在國外信託,但可動支供他人做銀行擔保,辦理銀行資金證明,以利需錢商人向國外銀行貸款、融資。
台灣一名方姓營造商,打算將台中市大坑一處遊樂園的周邊土地開發為五星級觀光飯店,想向外國銀行借錢,92年3月間,透過管道與何全應認識,雙方協議由何提供1億美金,存入方某指定的荷蘭銀行台北分行,方則支付台幣500萬做為利息補貼。沒想到,何嫌後來提供的是偽造的銀行存款證明,由被害人向英國倫敦荷蘭銀行提出融資申請,何嫌向被害人索取300萬元的SWIFT作業費用,方某向外國銀行查證失敗,何嫌又騙說可以上歐洲金融網站將資金證明上網查證,並收取上網查證費120萬元,被害人查半天仍無所獲,才驚覺被騙報案。
警方追查發現,該集團還透過國內一家翻譯社代為偽造荷蘭銀行、台灣銀行、香港匯豐銀行的資金證明文件,並與香港地區犯罪集團合作,將偽造的資金證明交給香港犯罪集團使用。
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