【大紀元3月7日訊】(大紀元記者雪莉編譯報道)總部設在巴黎的金融檢查小組成員將于本周抵達澳洲，檢查澳洲對911事件後制訂的40條金融管理條例的遵守情況。

該小組的到訪比聯邦司法部長艾利森（Chris Ellison）發佈有關該管理條例的立法草案早了一個月。小組到訪的目的不僅僅是為了打擊與恐怖組織有關的籌款活動，而且是打擊更廣泛的犯罪活動。

據澳洲人報報道，各類經營實體，如銀行、賭場、珠寶商、會計、律師必須在6月份之前對立法草案提出意見，以便提交國會在春季會議上討論。

據悉，目前的條例只要求銀行對1萬澳元以上的現金交易進行報告。銀行、信用機構、基金管理部門認為，遵守新條例將導致他們耗費數億元。澳洲金融機構將借用這次工作小組的到訪遊說政府放鬆可疑交易的管理條例。

部分金融機構則倡議只檢查具高危險性的交易，如與某些特定國家有關的交易需要上報當局，他們同時要求放寬對客戶身份的驗證。自1986年以來，銀行客戶的身份檢查必須夠100分才能開設新帳號。

澳洲銀行家協會理事柏克(Tony Burke)表示，銀行支持檢查小組的目標，但是我要保證條例在澳洲可行。

金融投資服務協會理事長吉爾伯特（Richard Gilbert）說，流入到7300億基金管理部門的絕大多數資金是非現金，如銀行電子轉帳。銀行9百萬客戶絕大多數都已經在現有的開設新帳號的要求下被檢查過。
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