澳門廉署偵破巨額詐騙案

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【大紀元3月14日報導】(據明報新聞網報導)澳門廉政公署拘捕八人,懷疑他們涉及一宗信用狀詐騙案,被捕者之中有六人是香港人。

澳門的廉政公署在零三年底接獲舉報,指一家澳門銀行分行經理涉嫌收受利益,串通一間有多間分行的電業公司利用信用證詐騙款項。經過17個月的調查,廉署發現該電業公司的高姓負責人涉嫌伙同家族經營者、僱員及其他人員,於九七年底至去年期間利用虛假交易,向澳門三家銀行(其中兩家為在香港上市的港資銀行)申請銀行信用證,成功詐騙這三家銀行信用借貸634次,涉案金額合共港幣四億三千七百九十多萬元,尚未追回款項估計仍有港幣數千萬元。

當局先後搜查了澳門多個地點,檢獲的證物包括已簽署的支票簿及空白發票、多間空殼公司的圖章及發票簿、收據、帳簿、存倉記錄及銀行存摺,並緝獲了八名疑犯,當中六人為香港居民(其中三人同時為澳門居民)、兩名澳門人。

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